证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2018-0522-001
珠海全志科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2018年4月13日以公告方式向全体股东发出召开2017年度股东大会的通知。
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月22日(星期二)14：00时；
（2）网络投票时间：2018年5月21日—5月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月21日15:00至2018年5月22日15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。
6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份116,958,692股，占公司有表
决权股份总数的35.2920％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份116,945,328股，占公司有表
决权股份总数的35.2880％。通过网络投票的股东4人，代表股份13,364股，
占公司有表决权股份总数的0.0040％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份10,941,672股，占公司有表决
权股份总数的3.3016％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份10,928,308股，占公司有表决
权股份总数的3.2976％。通过网络投票的股东4人，代表股份13,364股，占公
司有表决权股份总数的0.0040％。
三、会议审议事项
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1.审议通过了《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意116,945,529股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9887％；反对
7,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权5,951股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％。
其中,中小股东表决情况：
同意10,928,509股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的99.8797％；反对7,212股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0.0659％；弃权5,951股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0544％。
2.审议通过了《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意116,945,529股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9887％；反对
7,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权5,951股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％。
其中,中小股东表决情况：
同意10,928,509股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的99.8797％；反对7,212股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0.0659％；弃权5,951股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0544％。
3.审议通过了《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：
同意116,945,529股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9887％；反对
7,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权5,951股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％。
其中,中小股东表决情况：
同意10,928,509股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的99.8797％；反对7,212股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0.0659％；弃权5,951股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0544％。
4.审议通过了《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意116,945,529股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9887％；反对
7,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权5,951股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％。
其中,中小股东表决情况：
同意10,928,509股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的99.8797％；反对7,212股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0.0659％；弃权5,951股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0544％。
5.审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意116,945,021股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9883％；反对
7,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权6,459股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0055％。
其中,中小股东表决情况：
同意10,928,001股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的99.8751％；反对7,212股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0.0659％；弃权6,459股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0590％。
该议案已特别决议获表决通过。
6.审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：
同意116,945,529股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9887％；反对
7,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权5,951股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％。
其中,中小股东表决情况：
同意10,928,509股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的99.8797％；反对7,212股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0.0659％；弃权5,951股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0544％。
7.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
表决结果：
同意116,945,529股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9887％；反对
7,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权5,951股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％。
其中,中小股东表决情况：
同意10,928,509股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的99.8797％；反对7,212股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0.0659％；弃权5,951股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0544％。
8.审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：
同意116,945,529股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9887％；反对
7,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权5,951股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％。
其中,中小股东表决情况：
同意10,928,509股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的99.8797％；反对7,212股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0.0659％；弃权5,951股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0544％。
四、律师见证情况
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2018年5月22日
