300457 深市 赢合科技

证券代码：300457      证券简称：赢合科技      公告编号：2024-040

          深圳市赢合科技股份有限公司

          关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
副总裁戈黎红女士的书面辞职报告，戈黎红女士因工作调动原因申请辞去公司副
总裁职务。辞职后，戈黎红女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》等相关规定，戈黎红女士的辞职申请自送达董事会时生效。截止本公告
披露日，戈黎红女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。

    戈黎红女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戈黎红女士在任职
期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    为保证公司管理工作的正常运行，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事

会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总裁提
名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任杨晶莹女士
为公司高级副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                          深圳市赢合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二四年八月二十三日

  附件：

  杨晶莹，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，资深公共会计师（澳大利亚），资深注册财务会计师（英国），特许财富管理师（美国），中级经济师。曾任福建省贸促会下属企业财务总监，新天集团及新天维瑞德（上海）有限公司财务总监，高斯图文印刷系统（中国）有限公司财务总监。拥有财务规划、财务管控、人力资源及行政管理等方面的丰富管理经验,具备企业运营、成本控制、绩效评价等组织建设能力。现任公司高级副总裁。
  截至本公告披露之日，杨晶莹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。