300457 深市 赢合科技

 证券代码：300457          证券简称：赢合科技      公告编号：2023-016
          深圳市赢合科技股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
 议于 2023 年 3 月 3 日下午 16:30 以现场会议召开。经全体监事同意豁免本次会
 议的通知时间要求，会议通知在公司 2023 年第二次临时股东大会取得表决结果
 后，以现场送达方式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监
 事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由全体监事共同推举的夹良 军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经监事会审议，同意选举夹良军先生为公司第五届监事会主席，任期三年， 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
 告》。

    三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                      深圳市赢合科技股份有限公司
                                                          监事会
                                              二〇二三年三月三日