300457 深市 赢合科技

 证券代码：300457          证券简称：赢合科技        公告编号：2023-005
          深圳市赢合科技股份有限公司

    第四届董事会第三十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
 次会议于 2023 年 2 月 15 日上午以传真表决方式召开。会议通知已于 2023 年 2
 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。全体董事签署了关于同意豁免第四届董 事会第三十四次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董 事长王庆东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
 予数量的议案》

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第三
 十四次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及 授予数量的议案》，对本次激励计划的激励对象、授予数量进行了调整。经调整 后，本次激励计划拟授予的激励对象为 191 人，授予的限制性股票数量为 396.5000 万股。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
  公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 2 月 15 日为授予日，并同意向符合授
予条件的 191 名激励对象授予 396.5000 万股限制性股票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

  公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  经公司董事会提名委员会进行资格审查，在征求非独立董事候选人本人意见后，上海电气集团股份有限公司提名贾廷纲先生、郑英霞女士、沈玉玲女士、蒋建斐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。持有公司股份3%以上股东王维东先生提名许小菊女士、王君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述
人员简历详见《关于公司董事会换届选举的公告》）。上述6位非独立董事候选人的任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

    4、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  经公司董事会提名委员会进行资格审查，在征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名余爱水先生、李博先生、张玉兰女士为第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于公司董事会换届选举的公告》）。上述3位独立董事候选人的任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司董事会换届选举的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

    5、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

  公司将于2023年3月3日（星期五）下午15:00在广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）一楼报告厅，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

  2、公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                          深圳市赢合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二三年二月十五日