300457 深市 赢合科技

    证券代码：300457      证券简称：赢合科技    公告编号：2022-070

                深圳市赢合科技股份有限公司

            关于补选董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召
开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意补选郑英霞女士（简历详见附件）为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

  公司补选完成后的董事会审计委员会委员为：章卫东先生（主任委员）、余爱水先生、郑英霞女士。

    特此公告。

                                          深圳市赢合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年十月二十六日

    附件：个人简历

    郑英霞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生。
工商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管，经理，上海机电股份有限公司财务总监、董事会秘书。现就职于上海电气自动化集团和上海电气轨道交通集团，任财务总监。郑英霞女士拥有在电气装备制造、工业智能制造等产业领域的财务规划、财务管控、财务审计、信息披露等方面
的丰富管理经验。自 2022 年 10 月 24 日起担任公司董事。

    截至本公告披露日，郑英霞女士未持有公司股份，是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的员工，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。