300457 深市 赢合科技

 证券代码：300457          证券简称：赢合科技        公告编号：2022-057
          深圳市赢合科技股份有限公司

      第四届董事会第三十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
 会议于 2022 年 9 月 30 日以传真表决方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 27
 日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事签署了关于同意豁免第四届董事会第
 三十次会议通知时间的意见。本次会议应到董事 8 名，实际参加董事 8 名。全体
 董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长王庆东先生召集和主持，会议的召开和表决程 序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

    经审议，公司董事会同意补选郑英霞女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立 董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》


  公司将于 2022 年 10 月 24 日下午 15：00 在深圳市南山区粤海街道滨海社区
科园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座 901 室会议室，以现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          深圳市赢合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二二年九月三十日