证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2022-009
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2022 年 3 月 23 日下午 14:30 以视频会议结合传真表决方式召开。会议
通知已于 2022 年 3 月 13 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到
董事 9 名，实际参加董事 9 名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达
意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王庆东先 生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定， 合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的具体内容详见
2022 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会独立董事余爱水先生、杨博先生、章卫东先生分别向董事
会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。
《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2022 年 3 月 25 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
公司 2021 年年度报告及其摘要的具体内容详见 2022 年 3 月 25 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年末未分配利润为
1,305,903,714.10 元；母公司 2021 年末未分配利润为 582,021,340.69 元。经
董事会讨论，公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 3 月 23 日总股本
649,537,963 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），
合计派发现金股利 64,953,796.30 元；不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见 2022 年 3 月 25 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2022 年 3 月 25 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，具体内容详
见 2022 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见
2022 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2022
年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，具体内容详
见 2022 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见
2022 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司董事会成员 2022 年薪酬的议案》
2022 年度，公司非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事
薪酬。
公司独立董事余爱水先生、杨博先生、章卫东先生在公司领取津贴 8 万元/
年。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
关联董事余爱水先生、杨博先生、章卫东先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年基本年薪的议案》
公司高级管理人员基本年薪按照月度发放。各高级管理人员的基本年薪情况表决结果如下：
9.1 《关于总裁许小菊女士 2022 年基本年薪的议案》
关联董事王维东先生、许小菊女士回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.2、《关于 CEO 王维东先生 2022 年基本年薪的议案》
关联董事王维东先生、许小菊女士回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.3、《关于财务总监刘永青先生 2022 年基本年薪的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.4、《关于董事会秘书李春辉先生 2022 年基本年薪的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
十、审议通过了《关于深圳市斯科尔科技股份有限公司 2021 年业绩承诺实
现情况的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：深圳市斯科尔科技股份有限公司 2021 年度实现净利润 944.84 万元，实际扣除非经常性损益后净利润为1,230.29 万元，低于承诺数 10,000 万元，未完成本年度业绩承诺。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
以及为子公司提供担保的议案》
同意公司及子公司惠州市赢合科技有限公司、东莞市雅康精密机械有限公司、惠州市赢合工业技术有限公司、深圳市斯科尔科技股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度合计 90 亿元人民币。
同意公司为惠州市赢合科技有限公司提供担保，担保额度不超过人民币20.50 亿元；为东莞市雅康精密机械有限公司提供担保，担保额度不超过人民币18 亿元；为惠州市赢合工业技术有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 2.5亿元。子公司惠州市赢合科技有限公司为公司提供担保，担保额度不超过人民币3 亿元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。
关联董事王维东先生、许小菊女士回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于预计 2022 年公司与上海电气集团财务有限责任公
司关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。
关联董事王庆东先生、秦辉先生、翁智怡女士、肖秀娟女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
的要求，公司对上海电气财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》。
关联董事王庆东先生、秦辉先生、翁智怡女士、肖秀娟女士回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
的规定，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款修订。
修订后的《公司章程》及《章程对照说明》详见公司 2022 年 3 月 25 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决
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