300457 深市 赢合科技

 证券代码：300457        证券简称：赢合科技        公告编号：2022-002
          深圳市赢合科技股份有限公司

    第四届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

 三次会议于 2022 年 1 月 6 日以现场方式、视频参会结合传真表决方式召开。会
 议通知已于 2022 年 1 月 4 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，全体董事签
 署了关于同意豁免第四届董事会第二十三次会议通知时间的意见。本次会议应

 到董事 9 名，实际参加董事 9 名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分

 表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王
 庆东先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有
 关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

    同意增补公司董事、总裁许小菊女士担任公司第四届董事会战略委员会委 员及薪酬与考核委员会委员；增补董事秦辉先生担任公司第四届董事会审计委 员会委员。

    调整后公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组 成人员如下：

    战略委员会：王庆东先生、余爱水先生、许小菊女士，其中王庆东先生担 任主任委员（召集人）。


  审计委员会：章卫东先生、余爱水先生、秦辉先生，其中章卫东先生担任主任委员（召集人）。

  薪酬与考核委员会：杨博先生、章卫东先生、许小菊女士，其中杨博先生担任主任委员（召集人）。

  以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

  公司第四届董事会提名委员会组成人员未发生调整。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  第四届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

                                          深圳市赢合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二二年一月六日