300457 深市 赢合科技

证券代码：300457        证券简称：赢合科技        公告编号：2021-065

          深圳市赢合科技股份有限公司

        关于董事辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事桂江生先生的书面辞职报告，桂江生先生因个人原因申请辞去公司第四届董
事会董事、董事会审计委员会委员职务，前述职务原定任期至 2023 年 1 月 14
日。桂江生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，桂江生先生不再担任公司任何职务。

    截止本公告披露日，桂江生先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。公司董事会谨向桂江生先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    为保证公司董事会的正常运行，公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事
会第二十二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经
公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意补选肖秀娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

    特此公告。

                                            深圳市赢合科技股份有限公司
                                                                董事会
                                              二〇二一年十二月二十一日

    附件：

              非独立董事候选人简历

    肖秀娟女士，女，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生。
毕业于华东政法大学，获得法学博士学位；中国政法大学在职研究生，民商法学硕士；获得中国律师资格证书；高级经济师。曾就职于中国铝业集团公司、金博大律师事务所、惠生工程、东沃集团，先后任律师、法务经理、风控总监、总裁助理等职务。现就职于上海电气自动化集团，任风险管理部部长。长期从事专业法律服务、公司法务和内控合规等工作，在民商事诉讼仲裁、法律顾问咨询、公司法务管理及企业风险管理等领域经验丰富，专注于面向高端装备制造业和工程项目建设领域的内控、风控及合规管理。

    截至本次会议召开日，肖秀娟女士未持有公司股份，是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的员工，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。