300457 深市 赢合科技

证券代码：300457        证券简称：赢合科技        公告编号：2021-058
          深圳市赢合科技股份有限公司

          关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书王晋先生的书面辞职报告，王晋先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会秘书职务，前述职务原定任
期至 2023 年 1 月 14 日。王晋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞
职后，王晋先生不再担任公司任何职务。

  截止本公告披露日，王晋先生持有公司股份 78,750 股，占公司总股本的0.01%，不存在应履行而未履行的承诺。王晋先生辞去上述职务后，其所持的公司股份将严格按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。公司董事会谨向王晋先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，由公司董事长王庆东先生提名，经公司董事会秘书候选人李春辉先生同意，董事会提名委员会资格
审查通过，并于 2021 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议
通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李春辉先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立
意见。

  李春辉先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。李春辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形。

  董事会秘书的联系方式如下：

  联系人：李春辉

  通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5
栋 E 座 901 室

  邮政编码：518061

  联系电话：0755-8631 0555

  电子信箱：yinghekeji@yhwins.com

  特此公告。

                                          深圳市赢合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十月二十六日
附件：

  李春辉先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，
毕业于华南理工大学，获得工商管理硕士学位。曾任珠海中富实业股份有限公司证券事务代表，广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理，中山尚洋科技股份有限公司投融资副总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书。李春辉先生于 2021 年 9 月加入公司。

  截至本公告披露日，李春辉先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。