300457 深市 赢合科技

 证券代码：300457        证券简称：赢合科技      公告编号：2021-039

              深圳市赢合科技股份有限公司

          第四届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次 会议于2021年6月8日以传真表决方式召开。会议通知已于2021年6月7日以电话、 电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事7名，实际参加董事7名，全体董 事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长王庆东先生召集和主持，会议的召开和表决程序 符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董 事会同意补选秦辉先生、翁智怡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任 期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事对上 述事项发表了独立意见。具体情况及候选人简历详见公司同日在深圳证券交易所 网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。


    二、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

  公司将于 2021 年 6 月 29 日下午 14：30 在惠州市惠南高新科技产业园惠泰
路 7 号赢合科技办公楼一楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2020 年度股东大会，详细内容见公司 2021 年 6 月 8 日刊登于中国证监会指定信
息披露网站的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          深圳市赢合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二一年六月八日