300457 深市 赢合科技

 证券代码：300457        证券简称：赢合科技        公告编号：2020-107

          深圳市赢合科技股份有限公司

    关于新设立分公司并取消设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、基本情况

    1、原设立波兰子公司概况

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日
 召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立波兰子 公司的议案》，公司拟与公司全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司在波兰合
 资设立子公司，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关
 于对外投资设立波兰子公司的公告》（2018-113）。

    2、关于本次新设立分公司并取消设立子公司的基本情况

    公司于 2020 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通
 过了《关于取消对外投资设立波兰子公司并由全资子公司设立德国分公司的议
 案》。由于在设立波兰子公司期间市场环境发生较大变化，而德国作为欧洲主要 的电动车市场，未来具有较大的发展空间，鉴于此，公司拟取消对外投资设立波 兰子公司，由公司全资子公司惠州市赢合科技有限公司（以下简称“惠州赢合”） 设立德国分公司。

    上述波兰子公司尚未正式设立，且公司尚未实际出资，因此，取消设立波兰 子公司对公司不会产生影响。此次惠州赢合设立德国分公司有利于公司进一步开 拓海外市场，加强欧洲营销体系的建设，同时依托公司控股股东上海电气集团股 份有限公司海外资源优势，进一步拓展海外市场。


  根据《公司章程》等有关规定，本次取消设立波兰子公司并设立德国分支机构事宜属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立分支机构的基本情况

  1、公司名称：惠州市赢合科技有限公司德国分公司

  2、性质：不具有独立企业法人资格

  3、营业场所：德国

  4、经营范围：锂电设备销售、售后服务、咨询服务

  5、负责人：孙睿

  注：上述信息以工商登记机关最终核定为标准。

  董事会同意授权孙睿具体办理设立分公司的相关手续。

  三、设立分公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

  1、设立海外分公司的目的以及对公司的影响：

  本次惠州赢合在德国设立分公司是为了进一步拓展海外市场，推动公司建设欧洲地区的本地化服务网络，有利于充分发挥公司国内外业务的协同效应，满足公司战略发展的需求，有助于增强公司的综合竞争力。本次设立惠州赢合分公司不会对上市公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2、设立分公司可能存在的风险

  本次设立分公司符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。本次全资子公司新设德国分公司需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。

                                      深圳市赢合科技股份有限公司
                                                          董事会
                                          二〇二〇年十月二十三日