证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-052
深圳市赢合科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月15日(星期二)下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年5
月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为2018年5月14日下午15:00—2018年5月15日下
午15:00的任意时间。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】
（5）会议主持人：公司董事长王维东先生、副董事长林兆伟先生因公出差未能出席本次会议。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由半数以上董事共同推举严海宏先生为本次会议主持人。
（6）会议的通知：公司于2018年4月24日在中国证监会指定的信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2017
年度股东大会的通知》（公告编号：2018-043），并于2018年5月11日披露了《深
圳市赢合科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告》（公告编
号：2018-047）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份172,512,524股，占上市公司
总股份的45.8455%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份159,418,011股，占上市公司总
股份的42.3657%。
通过网络投票的股东2人，代表股份13,094,513股，占上市公司总股份的
3.4799%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份13,628,670股，占上市公
司总股份的3.6128%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份534,157股，占上市公司总
股份的0.1420%。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份13,094,513股，占上市公司总股
份的3.4799%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并听取公司
独立董事《2017年度独立董事述职报告》
表决情况如下：
同意172,478,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。
其中，中小股东总表决情况：
同意13,594,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2495%。
2、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
表决情况如下：
同意172,512,524股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决情况如下：
同意172,478,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意13,594,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505%；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决情况如下：
同意172,478,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。
5、审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度以及
为子公司提供担保的议案》
表决情况如下：
同意172,478,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。
其中，中小股东总表决情况：
同意13,594,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2495%。
6、审议通过了《关于公司确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日
常关联交易的议案》
表决情况如下：
同意26,118,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8700%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300%。
其中，中小股东总表决情况：
同意13,594,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2495%。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况如下：
同意172,478,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况如下：
同意172,478,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。
其中，中小股东总表决情况：
同意13,594,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2495%。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况如下：
同意172,478,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。
其中，中小股东总表决情况：
同意13,594,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2495%。
10、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告》
表决情况如下：
同意172,478,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。
上述议案5和议案7为特别决议事项，已经由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。议案6涉及关联交易事项，关联股东王维东先生、许小菊女士已回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所刘从珍律师、杨必周律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
