北京赛微电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赛微电子”，更名前为北京耐威科技股份有限公司，
简称“耐威科技”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于前次募集资金使用情
况的专项报告》，将本公司前次募集资金的使用情况专项报告如下：
一、2019 年非公开发行募集资金基本情况
（一）2019 年非公开发行募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账
户中的存放情况
1、2019 年非公开发行募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306 号文核准，北京耐威科技
股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A 股）合计 55,556,142 股，每股发行价格为人民币22.10元，募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76 元。
该募集资金已于 2019 年 1 月 30 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2019]000002 号”《验资报告》。
2、2019 年非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开发行募集资金在专项账户中的
存储情况如下：
单位：元
序 开户行 账户类别 账号 余额
号
1 杭州银行北京石景山文创 募集资金专户 1101040160001012276 0.00
支行
2 杭州银行北京分行营业部 募集资金专户 1101040160001042216 0.00
3 华夏银行北京知春分行 募集资金专户 10276000001022617 0.00
4 宁波银行北京分行营业部 募集资金专户 77010122000971583 0.00
5 国家开发银行北京分行营 募集资金专户 11001560003277070000 0.00
业部
6 杭州银行北京分行营业部 募集资金专户 1101040160000991074 0.00
7 中国工商银行北京荣华中 募集资金专户 0200300119100063163 0.00
路支行
8 宁波银行北京支行 募集资金专户 77010122001007467 0.00
合计 - 0.00
鉴于上述募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用。为了规范募集资金专户的管理，公司对上述募集资金专户办理了销户手续，
上述专户对应的《募集资金四方监管协议》相应终止。截至 2023 年 11 月 10 日，
公司 2019 年非公开发行股票开立的募集资金专户已全部注销完毕。
（二）2019 年非公开募集资金的实际使用情况
1、2019 年非公开募集资金使用情况对照表
2019 年非公开募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、2019 年非公开募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金不存在募集资金投资
项目的实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金投资项目存在如下变
更的情况：
（1）闲置募集资金补流
2020 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
公司已于 2021 年4 月 2 日将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元归还
至募集资金专用账户中。
（2）调整募投项目实施进度
公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事
会第二十七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，因在疫情背景下，基地工程建设的部分收尾工作以及部分机电和设备的安装调试、试生产的安排均受到一定影响，结合目前最新的建设进度，公司将前次非公开发行股票
募集资金投资项目的建设完成期由原计划的 2020 年 3 月 31 日调整至 2020 年 12
月 31 日。
公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。公司
2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了该议案。
3、2019 年非公开募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说
明
2019 年非公开募集资金项目不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异
的情况。
4、2019 年非公开募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司 2019 年非公开募集资金投资项目不存在对外转让的情况。
公司 2019 年非公开发行募集专项资金净额为 120,700.02 万元：截止 2019
年 4 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 40,349.60 万元，该预先投入
募集资金已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）以“天圆全专审字（2019）
000501 号”鉴证报告审核确认，公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第三届第二十
五次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 40,349.60 万元于
2019 年 5 月 9 日完成置换。
5、闲置募集资金情况说明
公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、有保本约定的保本型金融产品，有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，单笔交易的期限不超过 12 个月。公司使用暂时闲置募集资金购买保本型金融产品的情况如下：
序号 受托方 产品名称 金额 产品类 起始日 到期日 投资收益 备注
（万元） 型 （元）
华夏银行股份 慧盈人民币单 结构性 到期
1 有限公司北京 位结构性存款 4,500.00 存款 2019-11-01 2019-12-04 122,054.79 赎回
知春支行 产品
东兴金鲤 28 号
2 东兴证券股份 中证 500 看涨 5,000.00 收益凭 2019-08-29 2019-12-02 195,205.48 到期
有限公司 鲨鱼鳍本金保 证 赎回
障型收益凭证
6、未使用完毕募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，2019 年非公开募集资金已全部使用完毕。
（三）2019 年非公开募集资金投资项目实现效益情况说明
1、2019 年非公开募集资金投资项目实现效益情况对照表
2019 年非公开募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3。
2、2019 年非公开募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的
情况。
3、前次非公开募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以
上的情况说明
“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”效益实现情况不及预期的主要原因是
国际政治经济环境的重大变化及下游市场需求的波动，产线的制造工艺基础由境 外成熟导入被动调整为境内自主开发积累，叠加初期倚重的消费电子市场需求的 不利变化，导致项目运营、拓展的整体进度不及预期，截至目前的累计实现收益 情况不及预期。
一方面，在复杂的国际政治经济环境下，公司全资子公司瑞典 Silex 向“8
英寸 MEMS 国际代工线建设项目”实施主体公司控股子公司赛莱克斯北京出口
MEMS 技术和产品的许可申请于 2021 年 10 月被瑞典 ISP 否决，原有全套成熟工
艺直接导入的计划被迫中止，赛莱克斯北京需要依靠自身继续积累工艺，自主推 动从工艺开发到产品验证、规模量产的业务过程，大大增大了产品量产的时间周 期及产能消化速度的不确定性。另一方面，根据一般规律及工艺难度差异，项目 计划先打下服务消费电子市场的基础，再进入通讯、工业汽车、生物医疗等领域， 但在此期间遭遇了全球消费电子产品整体市场需求下滑，导致初期倚重的硅麦克
风等消费电子 MEMS 产品从工艺开发、风险试产转入规模量产的进度发生严重滞后，客户的订单和回款情况不及预期又制约了公司的扩充节奏，而来自通讯、工业汽车、生物医疗等领域的晶圆普遍工艺开发难度较大、大部分需要在工艺开发、产品验证或风险试产阶段耗费较多时间，进入量产的速度较慢。受此影响，目前公司位于北京的 MEMS 产线截至目前仍处于运营初期向产能爬坡的过渡阶段，产能利用率水平相对较低。
（四）2019 年非公开募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金中未有用于认购股份
的资产情况。
（五）其他差异说明
截至 2023 年 12 月 31 日，2019 年非公开募集资金实际使用情况与本公司各
年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
二、2021 年向特定对象发行股票募集资金基本情况
（一）2021 年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间及资金
在专项账户中的存放情况
1、2021 年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年
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