300455 深市 康拓红外

证券代码：300455        证券简称：康拓红外        公告编号：2022-069
          北京康拓红外技术股份有限公司

      关于补选第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名梁俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。

    公司于2022年11月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，选举梁俊先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期满时止。
    梁俊先生的简历详见附件。

    特此公告。

                                  北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 11 月 15 日

附件：

                            梁俊先生简历

    梁俊先生，1979年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长、北京轩宇信息技术有限公司董事长。

    2002年7月毕业于北京航空航天大学自动化专业，取得学士学位。2015年3月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得硕士学历。

    历任北京控制工程研究所工程师、产品管理处处长、科技发展处处长、所长助理、副所长。

    截至本公告日，梁俊先生未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。