300455 深市 康拓红外

证券代码：300455        证券简称：康拓红外        公告编号：2022-039
          北京康拓红外技术股份有限公司

          关于选举第四届监事会主席的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28
日召开 2022 年第二次临时监事会，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举童明姗女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。童明珊女士的简历详见附件。

    特此公告。

                                  北京康拓红外技术股份有限公司监事会
                                            2022 年 6 月 28 日

附件：

                          童明姗女士简历

    童明姗女士，1980 年生，硕士，高级会计师，中共党员。现任中国空间技
术研究院审计与风险管理部部长，兼任航天神舟生物科技集团有限公司监事会主席、航天神舟投资管理有限公司监事、北京中关村航天创新科技发展有限公司董事、中国空间技术研究院杭州中心理事。

    2002 年 8 月毕业于四川工业学院管理系理财学专业，取得学士学位。2009
年 7 月毕业于北京航空航天大学项目管理专业，取得硕士学位。

    历任中国空间技术研究院财务部会计核算中心副主任，中国空间技术研究院总装与环境工作部财务处处长，中国空间技术研究院财务部成本价格处处长、综合会计处处长，中国空间技术研究院财务部副部长。

    截至本公告日，童明姗女士未持有本公司股份。除与直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系外，与实际控制人及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。