北京康拓红外技术股份有限公司
章程修订说明
序 原条款 修改后
号
第一条 为维护北京康拓红 第一条 为维护北京康拓红外技
外技术股份有限公司（以下简称 术股份有限公司（以下简称“公司”）、
“公司”）、股东和债权人的合法 股东和债权人的合法权益，规范公司
权益，规范公司的组织和行为， 的组织和行为，完善法人治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》（以下
（以下简称“《公司法》”）、《中华 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
人民共和国证券法》（以下简称 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
1 “《证券法》”）和《上市公司章程 国共产党章程》、《上市公司章程指引》
指引》（以下简称“《章程指引》”）、 （以下简称“《章程指引》”）、《深圳证
《深圳证券交易所创业板股票上 券交易所创业板股票上市规则》（以下
市规则》（以下简称“《上市规 简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易
则》”）、《深圳证券交易所创业板 所创业板上市公司规范运作指引》（以
上市公司规范运作指引》（以下简 下简称“《规范运作指引》”）及其他有
称“《规范运作指引》”）及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，
关法律、法规、规范性文件的规 制订本章程。
定，制订本章程。
第九条 根据《中国共产党章程》
规定，设立中国共产党的组织，开展
党的活动，建立党的工作机构，配齐
2 配强党务工作人员，保障党组织的工
作经费。公司党委发挥 “把方向、管
大局、促落实” 的领导作用。
新增此条，以下序号依次递增。
第九条 公司全部资产分为 第十条 公司依法自主经营、独
等额股份，股东以其认购的股份 立核算、自负盈亏、独立承担民事责
3 为限对公司承担责任，公司以其 任。公司全部资产分为等额股份，股
全部资产对公司的债务承担责 东以其认购的股份为限对公司承担责
任。 任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。
第十一条 公司遵守国家关于国
有资产监督管理有关规定，接受国家
机关和有权机构的监督管理，强化国
4 有企业财务刚性约束。公司积极参与
市场竞争，在市场竞争中优胜劣汰，
夯实市场主体地位。
新增此条，以下序号依次递增。
第十二条 公司坚持依法治企，
5 努力打造治理完善、经营合规、管理
规范、守法诚信的法治企业。
新增此条，以下序号依次递增。
第十条 本公司章程自生效 第十三条 本公司章程自生效之
之日起，即成为规范公司的组织 日起，即成为规范公司的组织与行为、
与行为、公司与股东、股东与股 公司与股东、股东与股东之间权利义
东之间权利义务关系的具有法律 务关系的具有法律约束力的文件，对
约束力的文件，对公司、股东、 公司、股东、公司党委委员、董事、
董事、监事、总经理和其他高级 监事、总经理和其他高级管理人员具
6 管理人员具有法律约束力的文 有法律约束力的文件。依据本章程，
件。依据本章程，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公
股东，股东可以起诉公司董事、 司董事、监事、总经理和其他高级管
监事、总经理和其他高级管理人 理人员，股东可以起诉公司，公司可
员，股东可以起诉公司，公司可 以起诉股东、董事、监事、总经理和
以起诉股东、董事、监事、总经 其他高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十四条 本章程所称高级 第十四条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的总经理和其 人员是指公司的总经理和其他高级管
7 他高级管理人员；其他高级管理 理人员；其他高级管理人员为副总经
人员为副总经理、董事会秘书、 理、董事会秘书、财务总监。
财务负责人。
第十八条 公司以整体变 第二十一条 公司以整体变更方
更方式发起设立，股本总数为 式 发 起 设 立 ，设 立 时股 本总 数 为
8 10,500 万股，每股金额为人民币 105,000,000 股，每股金额为人民币
1.00 元。 1.00 元。
…… ……
第十九条 公司股份总数 第二十二条 公司现有股份总数
为 717,767,936 股，均为普通股。 为 717,767,936 股，均为普通股。
9 其中发起人股份为 509,981,991
股，社会公众股为 207,785,945
股。
第二十八条 发起人持有的 第三十一条 发起人持有的本公
本公司股份，自公司成立之日起 司股份，自公司成立之日起 1 年内不
1 年内不得转让。公司公开发行 得转让。公司公开发行股份前已发行
股份前已发行的股份，自公司股 的股份，自公司股票在证券交易所上
票在证券交易所上市交易之日起 市交易之日起 1 年内不得转让。
10 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员
公司董事、监事、高级管理 应当向公司申报所持有的本公司的股
人员应当向公司申报所持有的本 份及其变动情况，在任职期间每年转
公司的股份及其变动情况，在任 让的股份不得超过其所持有本公司股
职期间每年转让的股份不得超过 份总数的 25%；所持本公司股份自公司
其所持有本公司股份总数的 25%； 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。
所持本公司股份自公司股票上市 上述人员离职后半年内，不得转
交易之日起 1 年内不得转让。 让其所持有的本公司股份。
上述人员在公司首次公开发
行股票上市之日起六个月内申请
离职的，自申报离职之日起 18 个
月内不得转让其直接持有的本公
司股份；在公司首次公开发行股
票上市之日起第七个月至第十二
个月之间申报离职的，自申报离
职之日起 12 个月内不得转让其
直接持有的本公司股份。
上述人员离职后半年内，不
得转让其所持有的本公司股份。
第四十一条 股东大会是公 第四十四条 股东大会是公司的
司的权力机构，依法行使下列职 权力机构，依法行使下列职权：
权： （一）决定公司的经营方针和投
（一）决定公司的经营方针 资计划；
和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职
（二）选举和更换董事、非 工代表担任的监事，决定有关董事、
由职工代表担任的监事，决定有 监事的报酬事项；
关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报 （四）审议批准监事会报告；
告； （五）审议批准公司的年度财务
（四）审议批准监事会报告； 预算方案、决算方案；
（五）审议批准公司的年度 （六）审议批准公司的利润分配
财务预算方案、决算方案； 方案和弥补亏损方案；
（六）审议批准公司的利润 （七）对公司增加或者减少注册
分配方案和弥补亏损方案； 资本作出决议；
11 （七）对公司增加或者减少 （八）对发行公司债券作出决议；
注册资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、
（八）对发行公司债券作出 清算或者变更公司形式作出决议；
决议； （十）修改本章程；
（九）对公司合并、分立、 （十一）对公司聘用、解聘会计
解散、清算或者变更公司形式作 师事务所作出决议；
出决议； （十二）审议股权激励计划；
（十）修改本章程； （十三）审议批准第四十三条规
（十一）对公司聘用、解聘 定的对外投资、收购出售资产、资产
会计师事务所作出决议； 抵押、委托理财、提供财务资助、对
（十二）审议股权激励计划； 外担保、关联交易等事项；
（十三）审议批准第四十三 （十四）审议批准变更募集资金
条规定的对外投资、收购出售资 用途事项；
产、资产抵押、委托理财、对外 （十五）审议法律、行政法规、
担保、关联交易等事项。 部门规章或本章程规定应当由股东大
为了提高工作效率，股东大 会决定的其他事项。
会可以通过决议向董事会作出授 为了提高工作效率，股东大会可
权，授权内容应当具体明确，但 以通过决议向董事会作出授权，授权
上述股东大会的职权不得通过授 内容应当具体明确，但上述股东大会
权的形式由董事会或其他机构和 的职权不得通过授权的形式由董事会
个人代为行使。
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