证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-021
北京康拓红外技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2．会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7 号院 2 号楼北京
康拓红外技术股份有限公司 5 层会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：丁诚先生
6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 456,081,264 股，占上市公司总
股份的 63.5416％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 232,447,794 股，
占上市公司总股份的 32.3848％。通过网络投票的股东 23 人，代表股份223,633,470 股，占上市公司总股份的 31.1568％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 79,233,679 股，占上市公司总
股份的 11.0389％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 79,233,679 股，占
上市公司总股份的 11.0389％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：议案 1.00 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 2.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 3.00 关于 2020 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 4.00 关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 5.00 关于 2020 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 455,048,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7736％；反对
1,032,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,201,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6968％；反对
1,032,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 6.00 关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 7.00 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 46,149,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2637％；反对
1,298,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,149,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2637％；反对
1,298,306 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。本议案获得本次会议审议通过。
议案 8.00 关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案
总表决情况：
同意 46,401,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7944％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,401,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7944％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。本议案获得本次会议审议通过。
议案 9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 454,992,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7613％；反对
1,088,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,144,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6258％；反对
1,088,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 11.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
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