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康拓红外:关于2020年度利润分配预案的公告

公告日期:2021-04-24

康拓红外:关于2020年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300455        证券简称:康拓红外        公告编号:2021-011
          北京康拓红外技术股份有限公司

          关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22
日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下:

  一、2020 年度利润分配预案

  1.利润分配预案的具体内容

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 154,624,687.75 元,比去年同期增长 7.99%,成长性较好。鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者,特别是中小投资者的利益和合理诉求,特提出如下利润分配方案:

  以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全
体股东转增 0 股,共派发现金红利 35,888,396.80 元。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  2.利润分配预案的合法性、合规性

  公司提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》以
及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,该利润分配预案合法、合规、合理。

  3.利润分配预案与公司成长性的匹配性

  本次拟派发现金红利 35,888,396.80(含税),当年实现的可供分配的利润为 149,978,283.82 元(其中,母公司当年可供分配的利润 41,817,635.29 元),与公司实际情况相匹配。该利润分配预案在保障公司正常经营、近期现金支出安排及长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害股东、各相关方利益的情形。

  二、相关审核及审批程序

  1.董事会意见

  公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。董事会认为 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等规定,同意将《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

  2.监事会意见

  公司第四届监事会第四次会议审议认为:公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
  3.独立董事意见

  公司独立董事核查后认为:公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展;符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》等规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意将公司 2020 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

  三、其他说明

  本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。


  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1.公司第四届董事会第四次会议决议;

  2.公司第四届监事会第四次会议决议;

  3.独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                  北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 22 日

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