证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2020-041
北京康拓红外技术股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇智能科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币19,900万元对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）增资，同意公司使用募集资金人民币4,300万元对全资子公司北京轩宇智能科技有限公司（以下简称“轩宇智能”）增资。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584 号）核准，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 82,482 万
元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 25 日出具的《验
资报告》（大华验资[2019]000576 号），康拓红外于 2019 年 12 月 25 日向航天投
资控股有限公司等 5 名投资者非公开定价发行人民币普通股（A 股）82,047,870
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，共计募集人民币 616,999,982.40 元，扣除相关承销保荐费用及其他发行费用人民币后，共计募集资金净额为人民币 596,596,239.52 元。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、本次增资的基本情况
1、根据《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金
号 投资额
1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 68,015.68 40,100.00
1.1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 37,123.00 23,600.00
1.2 智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目 12,368.12 6,750.00
1.3 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 7,014.93 3,750.00
1.4 智能微系统模块研发及能力建设项目 11,509.63 6,000.00
2 特种机器人研发及能力建设项目 14,287.01 7,050.00
3 支付本次交易现金对价 14,555.74
4 补充标的公司流动资金和偿还债务 18,376.26
5 中介机构费用 2,400.00
合计 82,482.00
2、为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，公司本次拟以增资方式向轩宇空间、轩宇智能注入资金金额分别为人民币19,900 万元，4,300 万元，将全部用于募集资金投资项目实施和建设，及使用计划中“补充流动资金和偿还债务”的实施。
公司向轩宇空间增资募集资金总额 19,900 万元，其中用于置换募投项目金
额为 5,990.18 万元，用于“补充流动资金和偿还债务”金额为 13,909.82 万元。公司向轩宇空间增资募集资金总额 4,300 万元，用于“补充流动资金和偿还债务”。
本次增资用于补充流动资金和偿还债务金额合计 18,209.82 万元，符合披露
的募集资金投资项目及募集资金使用计划，未超过募集配套资金总额的 50%。
中国空间技术研究院于 2020 年 6 月 4 日下发《关于北京轩宇智能科技有限
公司增资扩股的批复》（五经[2020]336 号）、《关于北京轩宇空间科技有限公司增资扩股的批复》（五经[2020]337 号），同意本次增资事项。
具体如下：
单位：万元
序号 标的公司 拟增资的募集资金总额 原注册资本 增资后注册资本
1 轩宇空间 19,900 600 20,500
2 轩宇智能 4,300 3,000 9,000（注）
注：依据《关于北京轩宇智能科技有限公司增资扩股的批复》（五经[2020]336 号），轩
宇智能在本次增资同时，以未分配利润 1,500 万元、资本公积 200 万元转增股份，因此增资后注册资本变为 9,000 万元。
三、本次增资对象的基本情况
1、北京轩宇空间科技有限公司
统一社会信用代码：911101135694726867
法定代表人：丁诚
成立时间：2011 年 3 月 8 日
注册资本：600 万元人民币
注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路 1 号）
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；产品设计；生产电子产品、仪器仪表（不含表面处理作业）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
目前公司持有轩宇空间 100%的股权。本次增资事项完成后，公司将继续持
有轩宇空间 100%的股权。
最近两年轩宇空间的主要财务指标情况如下：
单位：万元
项目 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
总资产 70,688.67 45,548.93
总负债 55,832.85 37,662.73
净资产 14,855.82 7,886.20
营业收入 45,904.04 36,010.79
利润总额 7,926.26 4,848.22
净利润 6,481.07 4,082.80
2、北京轩宇智能科技有限公司
统一社会信用代码：91110108681978943R
法定代表人：袁利
成立时间：2008 年 11 月 3 日
注册资本：3,000 万元人民币
注册地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号院内 9 号楼 511 房间
经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询；机器人技术开发；产品设计；委托加工机械电子产品；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品、专用设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
目前公司持有轩宇智能 100%的股权。本次增资事项完成后，公司将继续持
有轩宇智能 100%的股权。
最近两年轩宇智能的主要财务指标情况如下：
单位：万元
项目 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
总资产 22,656.81 10,558.99
总负债 17,189.85 6,460.05
净资产 5,466.96 4,098.94
营业收入 15,367.03 10,776.42
利润总额
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