北京康拓红外技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会否决议案为议案二十一：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月2日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2019年4月1日—2019年4月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年4月1日15:00至2019年4月2日15:00的任意时间。
2．会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵大鹏董事长
6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
总股份的60.8621％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份270,273,175股，占上市公司总股份的53.0363％。通过网络投票的股东39人，代表股份39,880,319股，占上市公司总股份的7.8258％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份39,880,319股，占上市公司总股份的7.8258％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东39人，代表股份39,880,319股，占上市公司总股份的7.8258％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：议案1.00关于2018年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案2.00关于2018年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案3.00关于2018年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案4.00关于2018年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案5.00关于2018年度利润分配预案的议案
总表决情况：
1,736,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,143,419股，占出席会议中小股东所持股份的95.6447％；反对1,736,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.3553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案6.00关于公司董监事2018年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意308,416,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.4400％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权902,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2908％。
中小股东总表决情况：
同意38,143,419股，占出席会议中小股东所持股份的95.6447％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权902,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.2618％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案7.00关于部分募集资金投资项目延期的议案
总表决情况：
同意308,816,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.5690％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权502,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1619％。
中小股东总表决情况：
同意38,543,419股，占出席会议中小股东所持股份的96.6447％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权502,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2588％。
议案8.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,045,519股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.9035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案9.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,045,519股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案10.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案11.00关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对234,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0757％；弃权600,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1935％。
中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对234,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5890％；弃权600,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5045％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案12.00关于拟变更董事的议案
总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对234,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0757％；弃权600,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1935％。
中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对234,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5890％；弃权600,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5045％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案13.00关于更新《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购
总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.1286％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的32.1286％。
本议案获得本次会议审议通过。
议
