证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-051
深信服科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日以电子
邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》
全体董事一致同意选举何朝曦先生为董事长，选举熊武先生为副董事长，任期至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经全体与会董事充分讨论，选举产生各专门委员会成员，任期至公司第三届董事会届满之日止。具体人员组成如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 叶钦华 曾斌、钱镇
战略委员会 何朝曦 熊武、冯毅
提名委员会 钱镇 何朝曦、曾斌
薪酬与考核委员会 曾斌 熊武、叶钦华
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，决定聘任何朝曦先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据总经理何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，决定聘任熊武先生、冯毅先生、蒋文光先生、陈山先生为公司副总经理，决定聘任蒋文光先生为公司财务总监，决定聘任陈山先生为公司董事会秘书，决定聘任王思阳女士为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十五日
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