证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2020-016
深信服科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2020 年 4 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次董事会会议的通知于 2020 年 4
月 2 日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
全体董事审议认为，2019 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2019
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《深信服科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理何朝曦先生做出的《公司 2019 年度总经理工
作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2019 年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地完成了 2019 年度的各项工作。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(三)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
2019 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会
的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续发展。公司独立董事郝丹女士、王肖健先生、江涛先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》、《深信服科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
全体董事一致同意公司 2019 年度财务决算报告的内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
全体董事一致同意公司 2020 年度财务预算报告的内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.9 元(含税)，每股现金分红金额不变，现金分红总额将根据实施分红的股权登记日在中国证券登记结
算有限责任公司实际登记股数确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
全体董事一致同意公司 2019 年度利润分配预案的内容。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《深信服科技股份有限公司关于公司2019 年度利润分配预案的公告》等相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》
同意公司使用本金总额不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金适时购买安全
性高、风险较低的理财产品。自 2019 年年度股东大会审议通过起 12 个月内，只要未到期或未赎回的理财产品本金总额未超过人民币 40 亿元，可循环滚动购买理财产品。
授权公司财务部负责在上述额度及决议有效期内办理使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长、总经理何朝曦先生和副董事长、副总经理熊武先生最终决策、审议并签署相关实施协议或者合同等文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于公司 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
全体董事一致同意公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的内
容。
公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了意见；审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深信服科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第 2129 号）；保荐机构对该报告出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(九)审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
全体董事一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》等相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
鉴于财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号
——收入>的通知》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。作为
创业板上市公司，公司需对原会计政策进行相应变更，自 2020 年 1 月 1 日开始
执行上述会计准则。
全体董事一致同意按照上述要求变更会计政策，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》等相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(十一)审议通过《第二届董事会独立董事 2020 年津贴方案》
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了独立董事 2020 年津贴方案：
独立董事中，郝丹和王肖健不从公司领取薪酬，每人从公司领取的 2020 年
度独立董事津贴为税前 15 万元人民币；江涛不从公司领取任何薪酬和津贴。
全体董事一致同意公司第二届董事会独立董事 2020 年津贴方案的内容。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任程度以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员2020 年度的薪酬方案：除在公司领取津贴的独立董事外，未在公司担任其他职务的董事、监事，不在公司领取任何薪酬和津贴；在公司担任其他职务的董事、监事以及高级管理人员 2020 年度薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果及公司经营目标的完成情况确定，但薪酬最高涨幅较 2019 年度不超过 100%。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
全体董事一致同意公司 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的内容。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
全体董事一致同意公司 2019 年度内部控制自我评价报告的内容，公司独立
董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(十四)审议通过《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》
同意公司因回购注销2018年度限制性股票激励计划和2019年度限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解锁的限制性股票 16,410 股，以及因公司 2018年度股票期权激励计划项下的激励对象自主行权 86,000 份，变更公司注册资本及股份总数，并相应修改《公司章程》，具体如下：
章程修订前后对照表
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民
查看PDF原文
