证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-077
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
6、股权登记日：2024 年 8 月 20 日
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）113 人，所持（代理）股份 166,705,828 股，占
公司有效表决权股份总数的 32.6043％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 102 人，代表的表决权股份数额为 5,844,088 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1430％。公司回购专户的股份数量为 8,295,650 股，该回购的股份不享有有效表决权，故本次股东大会享有有效表决权的股份总数为511,300,895 股，下同。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 12 人，所持（代理）股份 161,014,740
股, 占公司有效表决权股份总数的 31.4912％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表的表决权股份数额为 153,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0299％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 101 人，所持（代理）股份 5,691,088
股，占公司有效表决权股份总数的 1.1131％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 101 人，代表股份 5,691,088 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1131％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会的具体表决情况如下：
提案1.00 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 166,595,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9335％；反对 98,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591％；弃权 12,335 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0074％。
中小投资者总表决情况：同意 5,733,287 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1041％；反对 98,466 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6849％；弃权 12,335 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2111％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、简文宸律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
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