300453 深市 三鑫医疗

证券代码：300453          证券简称：三鑫医疗          公告编号：2023-037
            江西三鑫医疗科技股份有限公司

              关 于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况

  1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 3 月
21 日、2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2022 年年度股东大会，
审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意根据公司 2022年度利润分配预案，将公司注册资本由人民币 397,374,700 元变更为人民币
516,587,110 元，公司股份总数由 397,374,700 股变更为 516,587,110 股；依据相
关法律法规规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。具
体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 13 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2023-020、2023-028）。

  2、公司于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并于同日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》；于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于增加董事会席位暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。上
述事项已经 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司于 2023
年 4 月 13 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊
登的相关公告（公告编号：2023-028、2023-031）。

  公司于近日完成了注册资本的工商变更登记以及董事、监事、经理（即公司所

      称“总裁”，下同）人员和章程的备案手续，并取得了南昌市市场监督管理局换发

      的《营业执照》，本次变更、备案登记信息如下：

变更/备案事项        变更（备案）前内容                变更（备案）后内容

  注册资本    叁亿玖仟柒佰叁拾柒万肆仟柒佰元整  伍亿壹仟陆佰伍拾捌万柒仟壹佰壹拾元整

    董事      彭义兴、雷凤莲、毛志平、刘明、  彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、刘明、
                    周益平、虞义华、蒋海洪              陈国锋、蒋海洪、夏晓华

    监事            余珍珠、张琳、曾美花                余珍珠、张琳、曾美花

    经理                  毛志平                              毛志平

 《公司章程》    《公司章程》（2022 年 10 月）        《公司章程》（2023 年 3 月）

          二、新《营业执照》登记信息：

          名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司

          统一社会信用代码：91360100613026983X

          类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

          法定代表人：彭义兴

          注册资本：伍亿壹仟陆佰伍拾捌万柒仟壹佰壹拾元整

          成立日期：1997 年 03 月 07 日

          经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医

      疗器械经营，消毒剂生产（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品生

      产，化妆品生产，食品生产，保健食品生产，食品销售，特殊医学用途配方食品生

      产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

      相关部门批准文件或许可证件为准）  一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医

      疗器械销售，第二类医疗器械销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），消毒剂销

      售（不含危险化学品），塑料制品销售，非食用盐销售，专用化学产品制造（不含

      危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），密封用填料销售，包装材

料及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设备研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，货物进出口，技术进出口，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化妆品批发，化妆品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），特殊医学用途配方食品销售，日用品销售，日用品批发，国内贸易代理，专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  住所：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号

  登记机关：南昌市市场监督管理局

  发证日期：2023 年 05 月 15 日

  三、备查文件

  1、江西三鑫医疗科技股份有限公司营业执照；

  2、南昌市市场监督管理局出具的《公司变更通知书》。

  特此公告

                                      江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 16 日