证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-028
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 13 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年4月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2023年4月6日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）19 人，所持（代理）股份 123,130,360 股，占
上市公司总股份的 30.9860％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 10 人，代表的表决权股份数额为 1,242,560 股，占上市公司总股份的0.3127％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 11 人，所持（代理）股份 122,329,800
股, 占上市公司总股份的 30.7845％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表的表决权股份数额为 442,000 股，占上市公司总股份的0.1112％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 8 人，所持（代理）股份 800,560
股，占上市公司总股份的 0.2015％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）共 8 人，代表股份 800,560 股，占公司股份总数 0.2015％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意 123,091,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9683％，其中现
场会议投票股份股数 122,329,800 股，网络投票股份股数 761,500 股。反对39,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0317％，其中现场会议投票股份
股数 0 股，网络投票股份股数 39,060 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,203,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.8565％；反对 39,060 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.1435％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案2.00《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意 123,091,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9683％，其中现
场会议投票股份股数 122,329,800 股，网络投票股份股数 761,500 股。反对39,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0317％，其中现场会议投票股份
股数 0 股，网络投票股份股数 39,060 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,203,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.8565％；反对 39,060 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.1435％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案3.00《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意 123,091,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9683％，其中现
场会议投票股份股数 122,329,800 股，网络投票股份股数 761,500 股。反对39,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0317％，其中现场会议投票股份
股数 0 股，网络投票股份股数 39,060 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,203,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.8565％；反对 39,060 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.1435％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案4.00《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
该提案的表决结果为：
同意 123,091,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9683％，其中现
场会议投票股份股数 122,329,800 股，网络投票股份股数 761,500 股。反对39,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.8791％，其中现场会议投票股份
股数 0 股，网络投票股份股数 39,060 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,203,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.8565％；反对 39,060 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.1435％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案5.00《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
该提案的表决结果为：
同意 123,091,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9683％，其中现
场会议投票股份股数 122,329,800 股，网络投票股份股数 761,500 股。反对39,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0317％，其中现场会议投票股份
股数 0 股，网络投票股份股数 39,060 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,203,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.8565％；反对 39,060 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.1435％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案6.00《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意 4,123,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.6602％，其中现场
会议投票股份股数 3,650,000 股，网络投票股份股数 473,900 股。反对 326,660
股，占出席会议有表决权股份总数的 7.3398％，其中现场会议投票股份股数 0股，网络投票股份股数 326,660 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下： 同意 915,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 73.7107％；反对 326,660 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 26.2893 ％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
提案7.00《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
该提案的表决结果为：
同意 122,984,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8812％，其中现
场会议投票股份股数 122,329,800 股，网络投票股份股数 654,300 股。反对39,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0317％，其中现场会议投票股份
股数 0 股，网络投票股份股数 39,060 股。弃权 107,200 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0871％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,096,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.2291％；反对 39,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1435％；弃权 107,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6273％。
提案8.00《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
8.01《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》
该提案的表决结果为：
同意 3,947,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 88.6855％，其中现场
会议投票股份股数 3,650,000 股，网络投票股份股数 297,000 股。反对 196,360
股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4120％，其中现场会议投票股份股数 0股，网络投票股份股数 196,360 股。弃权 307,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9025％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 739,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.4740％；反对 196,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.8029％；弃权 307,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7232％。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.02《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》
该提案的表决结果为：
同意 3,947,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 88.6855％，其中现场
会议投票股份股数 3,650,000 股，网络投票股份股数 297,000 股。反对 396,360
股，占出席会议有表决权股份总数的 8.9058％，其中现场会议投票股份股数 0股，网络投票股份股数 396,360 股。弃权 107,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4087％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 739,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.4740％；反对 396,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.8987％；弃权 107,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6273％。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.03《关于公司董事、总经理毛志平先生2023年薪酬的议案》
该提案的表决结果为：
同意 121,166,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5861％，其中现
场会议投票股份股数 120,869,800 股，网络投票股份股数 297,000 股。反对396,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3258％，其中现场会议投票股份
股数 0 股，网络投票股份股数 396,360 股。弃权 107,200 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0881％。
参加本次股东大会
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