证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2022-062
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 12 月 9
日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东彭义兴、雷凤莲提名余珍珠女士、张琳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。
经审核，监事会认为：公司股东提名的第五届监事会非职工代表监事候选人符合法律、行政法规和中国证监会规定的任职资格，不存在不得成为监事会候选人及职工代表监事的情形，其作为监事候选人资格合法、有效。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-064），敬请广大投资者查阅。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。
二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有
资金购买理财产品，期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-065），敬请广大投资者查阅。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 12 月 9 日
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