证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2020-024
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 4 月 20 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2021年4月15日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 28 人，所持（代理）股份 81,196,828 股,占
上市公司总股份的 30.9103％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 20 人，代表的表决权股份数额为 950,228 股，占上市公司总股份的0.3617％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，所持（代理）股份 80,246,600
股, 占上市公司总股份的 30.5486％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 0 人，代表的表决权股份数额为 0 股，占上市公司总股份的 0％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 20 人，所持（代理）股份 950,228
股，占上市公司总股份的 0.3617％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 20 人，代表股份 950,228 股，占公司股份总数 0.3617％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5790％；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4104％；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105％。
提案2.00《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案3.00《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案4.00《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
该提案的表决结果为：
同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案5.00《公司2020年度利润分配预案的议案》
同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案6.00《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意 2,835,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8591%，其中现场
会议投票股份股数 1,889,400 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1373%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避
78,357,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5027%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
关联股东彭义兴、雷凤莲回避了本提案的表决。
提案7.00《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
该提案的表决结果为：
同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案8.00《关于补选董事的议案》
该提案的表决结果为：
同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案9.00《关于公司董事（含拟任董事）、监事2021年薪酬的议案》
9.01《关于公司董事长彭义兴先生2021年薪酬的议案》
该提案的表决结果为：
同意 2,835,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8591%，其中现场
会议投票股份股数 1,889,400 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权
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