证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2021-017
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开了
第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情
况如下：
一、章程修订的具体情况
1、由于公司拟实施利润分派预案，以公司2020年12月31日总股本262,685,000
股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），
共计派发现金股利人民币 52,537,000 元（含税），同时以未分配利润向全体股东每
10 股送红股 1.5 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股，合计增加股本
131,342,500 股，送红股及转增股本后公司总股本将增加至 394,027,500 股。
2、依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020
年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，结
合最新法律法规,对公司股东大会议事规则进行了相应修订。
二、公司修订章程对照表
章程条款 本次修订前的内容 本次修订后的内容
公司在南昌市市场和质量监督管理局 公司在南昌市市场监督管理局注
第二条 注册登记。 册登记。
第六条 公司注册资本为人民币26,268.50 万元。 公司注册资本为人民币39,402.75 万
元。
第十九条 公司股份总数为262,685,000 股。 公司股份总数为394,027,500 股。
发起人...
发起人... 公司董事、监事、高级管理人员应
公司董事、监事、高级管理人员应当向 当向公司申报所持有的本公司的股份
第二十八条 公司申报所持有的本公司的股份及其变动 及其变动情况，在其就任时确定的任
情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 期内和任期届满后六个月内每年转让
其所持有本公司股份总数的 25%；... 的股份不得超过其所持有本公司股份
总数的 25%；...
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法
下列职权： 行使下列职权：
（十四）审议拟与关联人达成的金额在 （十四）审议拟与关联人达成的金
第四十条 人民币 1000万元以上且占公司最近一期经 额在人民币3000 万元以上且占公司最
审计净资产值 5%以上的关联交易（公司获 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的
赠现金资产或提供担保除外）； 关联交易（提供担保除外）；
... ...
公司发生的交易（公司受赠现金资产除 公司发生的交易（提供担保、提
外）达到下列标准之一的，公司应当及时披 供财务资助除外）达到下列标准之一
露，并提交股东大会审议： 的，公司应当及时披露，并提交股东大
（一）交易涉及的资产总额占公司最近 会审议：
一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及 （一）交易涉及的资产总额占公司
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 最近一期经审计总资产的 50%以上，该
较高者作为计算数据； 交易涉及的资产总额同时存在账面值
第四十一条 （二）交易标的（如股权）在最近一个 和评估值的，以较高者作为计算数据；
会计年度相关的营业收入占公司最近一个 （二）交易标的（如股权） 在最
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝 近一个会计年度相关的营业收入占公
对金额超过3000 万元； 司最近一个会计年度经审计营业收入
（三）交易标的（如股权）在最近一个 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
会计年度相关的净利润占公司最近一个会 元；
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金 （三）交易标的（如股权） 在最
额超过300 万元； 近一个会计年度相关的净利润占公司
（四）交易的成交金额（含承担债务和 最近一个会计年度经审计净利润的费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 50%以上，且绝对金额超过500 万元；
以上，且绝对金额超过3000 万元； （四）交易的成交金额（含承担债
（五）交易产生的利润占公司最近一个 务和费用）占公司最近一期经审计净资
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
金额超过 300 万元。 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值， （五）交易产生的利润占公司最近
取其绝对值计算。 一个会计年度经审计净利润的 50%以
达到第一款标准的交易，若交易标的为 上，且绝对金额超过500 万元。
公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期 上述指标计算中涉及的数据如为货相关业务资格会计师事务所对交易标的 负值，取其绝对值计算。
最近一年又一期财务会计报告进行审计， 达到第一款标准的交易，若交易标审计截止日距协议签署日不得超过六个月； 的为公司股权，公司应当披露交易标的若交易标的为股权以外的其他资产，公司应 最近一年又一期的审计报告，审计截止当聘请具有从事证券、期货相关业务资格 日距审议该交易事项的股东大会召开资产评估机构进行评估，评估基准日距协议 日不得超过六个月；若交易标的为股权
签署日不得超过一年。 以外的非现金资产，公司应当提供评
对于未达到第一款规定标准的交易，若 估报告，评估基准日距审议该交易事深圳证券交易所认为有必要的，公司也应当 项的股东大会在召开日不得超过一按照前述规定，聘请相关会计师事务所或 年。
者资产评估机构进行审计或者评估。 前款规定的审计报告和评估报告
... 应当由符合《证券法》规定的证券服
公司与公司董事、监事和高级管理人员 务机构出具。
及其配偶发生关联交易，应当在对外披露后 对于未达到第一款规定标准的交提交公司股东大会审议。公司与其他关联人 易，若深圳证券交易所认为有必要的，之间发生的单笔或累计金额 1000 万元以 公司也应当按照前述规定，披露审计或上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 者评估报告。
5%以上的关联交易协议 （公司获赠现金资 ...
产或提供担保除外），以及公司与关联方就 公司与公司董事、监事和高级管理同一标的或者公司 与同一关联方在连续 人员及其配偶发生关联交易，应当在对12 个月内达成的关联交易累计金额符合上 外披露后提交公司股东大会审议。公司
述条件的关联交易协议，应当比照第三款的 与其他关联人之间发生的金额 3000 万
规定聘请具有从事证券、期货相关业务资 元以上且占公司最近一期经审计净资
格的中介机构，对交易标的进行评估或者 产绝对值 5%以上的关联交易（提供担
审计，并由董事会将该交易提交股东大会审 保除外），以及公司与关联方就同一标
议。 的或者公司与同一关联方在连续 12 个
月内达成的关联交易累计金额符合上
述条件的关联交易，应当比照第三款
的规定对交易标的进行评估或者审
计，并由董事会将该交易提交股东大会
审议。
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东
审议通过： 大会审议通过：
... ...
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 过公司最近一期经审计净资产的 50%
额超过3000 万元； 且绝对金额超过5000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关
提供的担保； 联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程规 （七）深圳证券交易所或者公司章
定的其他担保情形。 程规定的其他担保情形。
第四十二条 股东大会审议前款第（四）项担保事项 董事会审议对外担保事项时，须
时，必须经出席会议的股东所持表决权的三 经出席会议的三分之二以上董事同
分之二以上通过。 意。股东大会审议前款第（四）
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