证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2020-042
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 4 月 23 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 4 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2020 年 4 月 16 日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 12 人，所持（代理）股份 109,260,740 股,
占上市公司总股份的 41.5907％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表的表决权股份数额为 12,668,340 股，占上市公司总股份的4.8223％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 10 人，所持（代理）股份 93,246,840
股, 占上市公司总股份的 35.4949％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表的表决权股份数额为 12,654,440 股，占上市公司总股份的 4.8170％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 2 人，所持（代理）股份 16,013,900
股，占上市公司总股份的 6.0958％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 1 人，代表股份 13,900 股，占公司股份总数 0.0053％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》；
同意 109,260,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会
议投票股份股数 93,246,840 股，网络投票股份股数 16,013,900 股。反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投
票股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 12,668,340 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案2.00《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 109,260,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会
议投票股份股数 93,246,840 股，网络投票股份股数 16,013,900 股。反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投
票股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 12,668,340 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案 3.00《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 109,260,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会
议投票股份股数 93,246,840 股，网络投票股份股数 16,013,900 股。反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投
票股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 12,668,340 股，占出
席会议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案 4.00《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 109,260,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会
议投票股份股数 93,246,840 股，网络投票股份股数 16,013,900 股。反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投
票股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 12,668,340 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案 5.00《公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 109,260,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会
议投票股份股数 93,246,840 股，网络投票股份股数 16,013,900 股。反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投
票股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 12,668,340 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案 6.00《关于公司<董事、监事 2020 年薪酬方案>的议案》；
6.01 关于公司董事长彭义兴先生 2020 年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
投票股份股数 14,889,640 股，网络投票股份股数 16,013,900 股。反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票
股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 12,668,340 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
就本提案,彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。
6.02 关于公司副董事长雷凤莲女士 2020 年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意 30,903,540 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 14,889,640 股，网络投票股份股数 16,013,900 股。反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票
股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 12,668,340 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
就本提案,彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。
6.03 关于公司董事毛志平先生 2020 年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意 108,140,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会
议投票股份股数 92,126,840 股，网络投票股份股数 16,013,900 股。反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投
票股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 12,668,340 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
就本提案,董事毛志平先生作为关联股东，表决时已回避表决。
6.04 关于公司独立董事周益平先生 2020 年津贴的议案
该提案的表决结果为：
同意 109,260,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会
议投票股份股数 93,246,840 股，网络投票股份股数 16,013,900 股。反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投
票股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 12,668,340 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
6.05 关于公司独立董事虞义华先生 2020 年津贴的议案
该提案的表决结果为：
同意 109,260,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会
议投票股份股数 93,246,840 股，网络投票股份股数
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