证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-030
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年4月9日14:30
（2）网络投票时间为：2019年4月8日—2019年4月9日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年4月8日15:00至2019年4月9日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2019年4月3日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
参加会议的股东（代理人）共45人，所持（代理）股份70,938,300股,占上市公司总股份的43.4365％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共38人，代表的表决权股份数额为3,111,500股，占上市公司总股份的1.9052％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共7人，所持（代理）股份67,826,800股,占上市公司总股份的41.53％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占上市公司总股份的0％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共38人，所持（代理）股份3,111,500股，占上市公司总股份的1.9052％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共38人，代表股份3,111,500股，占公司股份总数1.9052％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意70,736,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7148%，其中现场会议投票股份股数67,826,800股，网络投票股份股数2,909,200股。反对10,000
网络投票股份股数10,000股。弃权192,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2711%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数192,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,909,200股，占出席会议中小投资者所持股份的93.4983％；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3214％；弃权192,300股，占出席会议中小投资者所持股份的6.1803％。
提案2.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意70,736,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7148%，其中现场会议投票股份股数67,826,800股，网络投票股份股数2,909,200股。反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0141%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数10,000股。弃权192,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2711%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数192,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,909,200股，占出席会议中小投资者所持股份的93.4983％；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3214％；弃权192,300股，占出席会议中小投资者所持股份的6.1803％。
提案3.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意70,736,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7148%，其中现场会议投票股份股数67,826,800股，网络投票股份股数2,909,200股。反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0141%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数10,000股。弃权192,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2711%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数192,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,909,200股，占出席
者所持股份的0.3214％；弃权192,300股，占出席会议中小投资者所持股份的6.1803％。
提案4.00《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》；
该提案的表决结果为：
同意70,736,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7148%，其中现场会议投票股份股数67,826,800股，网络投票股份股数2,909,200股。反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0141%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数10,000股。弃权192,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2711%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数192,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,909,200股，占出席会议中小投资者所持股份的93.4983％；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3214％；弃权192,300股，占出席会议中小投资者所持股份的6.1803％。
提案5.00《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
该提案的表决结果为：
同意70,736,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7148%，其中现场会议投票股份股数67,826,800股，网络投票股份股数2,909,200股。反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0141%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数10,000股。弃权192,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2711%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数192,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,909,200股，占出席会议中小投资者所持股份的93.4983％；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3214％；弃权192,300股，占出席会议中小投资者所持股份的6.1803％。
提案6.00《关于公司<2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>
该提案的表决结果为：
同意70,736,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7148%，其中现场会议投票股份股数67,826,800股，网络投票股份股数2,909,200股。反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0141%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数10,000股。弃权192,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2711%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数192,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,909,200股，占出席会议中小投资者所持股份的93.4983％；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3214％；弃权192,300股，占出席会议中小投资者所持股份的6.1803％。
提案7.00《关于公司<董事、监事2019年薪酬方案>的议案》；
7.01关于公司董事长彭义兴先生2019年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意11,924,000股，占出席会议有表决权股份总数的98.3317%，其中现场会议投票股份股数9,014,800股，网络投票股份股数2,909,200股。反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0825%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数10,000股。弃权192,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.5858%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数192,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,909,200股，占出席会议中小投资者所持股份的93.4983％；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3214％；弃权192,300股，占出席会议中小投资者所持股份的6.1803％。
就本提案,彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。
7.02关于公司董事、总经理雷凤莲女士2019年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
会议投票股份股数9,014,800股，网络投票股份股数2,909,200股。反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0825%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数10,000股。弃权192,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.5858%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数192,300股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,909,200股，占出席会议中小投资者所持股份的93.4983％；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3214％；弃权192,300股，占出席会议中小投资者所持股份的6.1803％。
就本提案,彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。
7.03关于公司董事万小平先生2019年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意62,923,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.4272%，其中现场会议投票股份股数60,174,000股，网络投票股份股数2,749,000股。反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0158%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数10,000股。弃权352,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.5570%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数352,500股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,749,000股，占出席会议中小投资者所持股份的88.3497％；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3214％；弃权352,500股，占出席会议中小投资者所持股份的11.3289％。
就本提案,董事万小平先生作为关联股东，表决时已回避表决。
7.04关于公司董事、副总经理毛志平先生2019年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意70,036,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7120%，其中现场会议投票股份股数67,126,80
