300452 深市 山河药辅

证券代码：300452  证券简称：山河药辅    公告编号：2023-013
            安徽山河药用辅料股份有限公司

              2022 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、利润分配方案基本情况

    安徽山河药用辅料股份有限公司于 2023 年 4 月 7 日召

开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司独
立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

  经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，母公司2022
年度净利润 128,414,206.15 元。根据《公司章程》和有关规定，
提取盈余公积 12,841,420.62 元。截至  2022年 12月 31日，
公司累计未分配利润为 330,764,291.74 元，资本公积余额
65,810,996.21 元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、
合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公
司发展的经营成果；同时结合中国证券监督管理委员会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东尹正龙提议，董事会审议通过分配预案：拟实施利润分配的预案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

  以本公告出具日的总股份数 234,460,291股为基数股计算，合计派发现金股利 58,615,072.75 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为45.65%。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

  二、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

  3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

                          安徽山河药用辅料股份有限公司
                                      董事会

                                二〇二三年四月七日