证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-024
安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2019年4月24日（星期三）下午2:30
2．网络投票时间：2019年4月23日—2019年4月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2019年4月18日(周四)。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：董事长尹正龙先生
7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人，代表公司股份55617406股，占公司有表决权股份总数的39.9550%。其中：出席现场会议的股东及授权代表14人，代表股份44756663股，占公司有表决权股份总数的32.1528%；参加网络投票的股东6人，代表股份10860743股，占公司有表决权股份总数的7.8023%。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共15人，代表公司股份5674956股，占公司有表决权股份总数的
4.0768%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
该议案的表决结果为：同意55590206股，占出席会议有表决权股份总数的99.9511%；反对27200股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意5647756股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.5207%；反对27200股；弃权0股。
6、审议通过《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意55603706股，占出席会议有表决权股份总数的99.9754%；反对13700股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意5661256股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.7586%；反对13700股；弃权0股。
7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意5674956股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于修订公司章程的议案》
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意5674956股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意5674956股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
公司独立董事安广实先生、李健先生、顾光女士在本次年度股东大会上进行了2018年度述职，具体内容详见公司于2019年4月2日在中国证监会指定信息披露网站上披露内容。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张大林、冉合庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2018年年度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
2019年4月24日
