证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-012
安徽山河药用辅料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年4月2日在公司四楼403会议室以现场方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第四届董事会第四次会议通知已于2019年3月22日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
2018年公司继续以“转型升级、提质增效”为主题，强化管理，提高运营质量，开拓高端市场。报告期内，公司主要会计数据和财务指标均取得正向提升，实现营业收入42,856万元，同比增长26.28%；归属于母公司所有者的净利润为7,011万元，同比增长39.28%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司《2018年年度报告》及其摘要，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表审计结果，公司2018年度净利润77198406.90元，归属母公司所有者的净利润70109458.06元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积6014500.47元。本年度利润分配预案：以公司总股本13920万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发27,840,000.00元，剩余未分利润结转以后年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》
2019年公司独立董事津贴按月发放,每月4000元(含税)；在本公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬,其余董、监事不在公司领取报酬。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于2018年公司高管薪酬分配及2019年公司高管薪酬考核方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2018年内部控制有效性的自我评价报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》。
同意聘刘自虎先生为公司副总经理，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司董秘辞职及聘任董秘的议案》
同意胡浩先生辞去公司董事会秘书任职，聘余齐红先生为公司董事会秘书，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞山支行、浦发银行淮南支行、交通银行淮南田家庵支行、中国民生银行合肥屯溪路支行等银行共申请综合授信不超过23000万元，公司控股子公司曲阜天利拟向工商银行曲阜支行、建设银行曲阜支行、农业银行曲阜支行等银行共申请综合授信不超过3000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司会计报表格式调整的议案》
公司董事会成员认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
董事李建青回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》
根据公司控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称“曲阜天利”）生产经营需要，公司计划为其向金融机构申请的总额度不超过人民币3000万元的综合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开2018年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》
公司董事会同意于2019年4月26日召开安徽山河药用辅料股份有限公司2018年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、七、十、十三、十六、十七及《公司2018年度监事会工作报告》共10项议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事安广实先生、李健先生、顾光女生向本董事会递交并将在2018年度股东大会上进行述职的《2018年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于有关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二日
