证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-020
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2018
年4月23日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 9人，
实际出席董事9人。公司第三届董事会第十五次会议通知已于2018年4
月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董
事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2017年度总经理工作
报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
《公司2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站刊登的《2017 年年度报告全文》第四节“经营情况
讨论与分析”部分。公司现任独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先
生向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》并将在2017年度股东
大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
2017 年公司以“转型升级、提质增效”为主题，强化管理，提高运
营质量，开拓高端市场，公司整体经营业绩取得平稳增长，全年完成营业收入3.39亿元，同比增长18.49%；实现归属于公司普通股股东的净利润5034万元，同比增长3.18%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司《2017 年年度报告》及其摘要，认
为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2017年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务
报表审计结果，公司2017年度净利润52,883,589.81元，归属母公司所
有者的净利润50,335,766.64元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈
余公积4,617,325.79元。本年度利润分配预案：以公司总股本9280万股
为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计
派发18,560,000.00元,以资本公积金向全体股东每10股转增5股, 剩余
未分利润结转以后年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》
2018年公司独立董事津贴按月发放,每月3500元(含税)；在本公司
任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬, 其余董、监事不在公司领取报酬。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于2017年公司高管薪酬分配及2018年公司高管
薪酬考核方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2017年内部控制有效性的自我评价报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务
审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司增设战略投资部的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞山支行、浦发银行淮南支行、中国银行淮南分行营业部、中国建设银行淮南经济开发区支行共申请不超过人民币23000万元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷,授权公司法人代表签署相关法律文件。授权期限：自公司2017年度股东大会审议通过之日起1年内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会成员认为：公司本次对会计政策的变更不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
董事李建青回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意未来2年公司在授权期内任一时点使用不超过20，000万元人民
币的闲置自有资金，公司子公司曲阜天利使用不超过6，000万元人民币
进行现金管理。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开2017年度股东大会及提请股东大会审议
事项的议案》
公司董事会同意于2018年5月17日召开安徽山河药用辅料股份有限
公司 2017 年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、七、十、十
四、十七及《公司2017年度监事会工作报告》共9项议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于有关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
