证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-015
创业慧康科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开
第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因《上市公司章程指引（2023 年修订）》发生修订并结合公司实际治理结构，同步修改《公司章程》中的相关条款。《公司章程》修改前后如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第六章 第一百二十四条 公司设 第六章 第一百二十四条 公司设
总经理一名，由董事会聘任或解聘。 总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理五名，由董事会聘 公司设副总经理两名，由董事会聘
任或解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
第八章 第一百五十五条 利润分 第八章 第一百五十五条 公司股
配方案需要事先征求独立董事及监事 东大会对利润分配方案作出决议后，或会意见，并经公司董事会审议后提交公 公司董事会根据年度股东大会审议通司股东大会批准。公司股东大会对利润 过的下一年中期分红条件和上限制定分配方案作出决议后，公司董事会须在 具体方案后，须在两个月内完成股利股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 （或股份）的派发事项。
股份）的派发事项。
第八章 第一百五十六条 公司可 第八章 第一百五十六条 公司可
以采取现金或者股票方式分配股利： 以采取现金或者股票方式分配股利：
…… ……
（二）公司利润分配具体政策如下 （二）公司利润分配具体政策如下，其
中现金股利政策目标为剩余股利。
……
7、如遇特殊情况的，公司可以不进行
…… 利润分配。上述特殊情况主要包括：
（1）不符合《公司法》规定的利润分
配条件；（2）审计机构对公司该年度
财务报告未出具标准无保留意见的审
计报告；（3）公司年度经营性现金流
量净额为负数，或者公司现金流出现困
难导致公司到期融资无法按时偿还时；
（4）公司年末净资产负债率超过 70%，
或现金及现金等价物净增加额为负数；
（5）董事会认为不适宜现金分红的其
他情况。
（三）公司利润分配的决策程序和机制 （三）公司利润分配的决策程序和机制1、公司每年利润分配预案由公司董事 1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资 会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会、监事会 金需求提出和拟定，经董事会、监事会审议通过并经半数以上独立董事同意 审议通过后提请股东大会审议；
后提请股东大会审议； 2、董事会审议现金分红具体方案
2、董事会审议现金分红具体方案时， 时，应当认真研究和论证公司现金分红应当认真研究和论证公司现金分红的 的时机、条件和最低比例、调整的条件时机、条件和最低比例、调整的条件及 及其决策程序要求等事宜；
其决策程序要求等事宜，独立董事应当 3、股东大会对现金分红具体方案发表明确意见；独立董事可以征集中小 进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东的意见，提出分红提案，并直接提 股东特别是中小股东进行沟通和交流
交董事会审议； （包括但不限于提供网络投票表决、邀
3、股东大会对现金分红具体方案 请中小股东参会等），充分听取中小股进行审议时，应当通过多种渠道主动与 东的意见和诉求，并及时答复中小股东股东特别是中小股东进行沟通和交流 关心的问题；
（包括但不限于提供网络投票表决、邀 4、在当年满足现金分红条件情况请中小股东参会等），充分听取中小股 下，董事会未提出以现金方式进行利润东的意见和诉求，并及时答复中小股东 分配预案或者按低于本章程规定的现
关心的问题； 金分红比例并进行利润分配的，还应说
4、在当年满足现金分红条件情况 明原因并在年度报告中披露。同时在召下，董事会未提出以现金方式进行利润 开股东大会时，公司应当提供网络投票分配预案或者按低于本章程规定的现 等方式以方便中小股东参与股东大会金分红比例并进行利润分配的，还应说 表决；
明原因并在年度报告中披露，独立董事
应当对此发表独立意见。同时在召开股
东大会时，公司应当提供网络投票等方
式以方便中小股东参与股东大会表决；
…… ……
（四）公司利润分配政策调整 （四）公司利润分配政策调整
公司根据生产经营情况、投资规划 公司根据生产经营情况、投资规划
和长期发展的需要等原因需调整利润 和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际 分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请 情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大会审议并经出席股东大会的股 股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调 东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保 整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和 护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配 证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二 政策的相关议案需分别经监事会、董事分之一以上独立董事同意后提交董事 会和股东大会批准，提交股东大会的相会、股东大会批准，提交股东大会的相 关提案中应详细说明修改利润分配政关提案中应详细说明修改利润分配政 策的原因。公司调整利润分配政策，应策的原因。公司调整利润分配政策，应 当提供网络投票等方式为公众股东参当提供网络投票等方式为公众股东参 与股东大会表决提供便利。
与股东大会表决提供便利。
（五）股东分红回报规划 （五）股东分红回报规划
…… ……
3、股东分红回报规划制定与调整 3、股东分红回报规划制定与调整
公司应至少每三年制定一次股东 公司制定各期股东回报规划，以及
回报规划。公司制定各期股东回报规 因公司外部经营环境或者自身经营状划，以及因公司外部经营环境或者自身 况发生较大变化而需要调整股东回报经营状况发生较大变化而需要调整股 规划的，应按照有关法律、行政法规、东回报规划的，应按照有关法律、行政 部门规章及本章程的规定，并充分听取法规、部门规章及本章程的规定，并充 监事和中小股东的意见；制定的股东回分听取独立董事、监事和中小股东的意 报规划应当着眼于公司的长远和可持见；制定的股东回报规划应当着眼于公 续发展，在综合分析企业经营发展实司的长远和可持续发展，在综合分析企 际、股东要求和意愿、社会资金成本、业经营发展实际、股东要求和意愿、社 外部融资环境等因素的基础上，建立对会资金成本、外部融资环境等因素的基 投资者持续、稳定、科学的回报机制。础上，建立对投资者持续、稳定、科学 审议制定或调整股东回报规划的议案的回报机制。审议制定或调整股东回报 时，需经全体董事过半数同意，方能提规划的议案时，需经全体董事过半数同 交公司股东大会审议。股东大会审议制意，并分别经公司三分之二以上独立董 定或调整股东回报规划的议案时，须经事同意，方能提交公司股东大会审议。 出席股东大会的股东（包括股东代理
股东大会审议制定或调整股东回报规 人）所持表决权的三分之二以上表决通划的议案时，须经出席股东大会的股东 过， 并且相关股东大会会议应采取现（包括股东代理人）所持表决权的三分 场投票和网络投票相结合的方式，为中之二以上表决通过， 并且相关股东大 小股东参与股东回报规划的制定或修会会议应采取现场投票和网络投票相 改提供便利。
结合的方式，为中小股东参与股东回报
规划的制定或修改提供便利。
《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 13 日
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