证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-054
创业慧康科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及
聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开
公司 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会成员和第八届监事会非职工代表监事成员。并于同日召开第八届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
1、董事长：张吕峥先生
2、非独立董事：张吕峥先生、胡燕女士、应晶先生、葛波休先生、KWOKWAIANDY HO（何国伟）先生和叶江先生
3、独立董事：蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士、凌云先生
公司第八届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。四位独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
1、董事会审计委员会由独立董事谭青女士、独立董事蔡家楣先生、董事应晶先生三位委员组成，其中谭青女士任召集人；
2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事凌云先生、独立董事谭青女士、董事张吕峥先生三位委员组成，其中凌云先生任召集人；
3、董事会提名委员会由蔡家楣先生、独立董事凌云先生、董事张吕峥先生、董事叶江先生和独立董事刘海宁先生五位委员组成，其中蔡家楣先生任召集人；
4、董事会战略与 ESG 委员会董事张吕峥先生、董事应晶先生、董事胡燕女士、董事 KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生和独立董事刘海宁先生五位委员组成，其中张吕峥先生任召集人。
三、公司第八届监事会组成情况
1、监事会主席：叶建先生
2、非职工代表监事：叶建先生、贾驰女士
3、职工代表监事：朱玲燕女士
公司第八届监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第八届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总经理：陈中阳先生
2、副总经理：高春蓉女士、余小益先生
3、总工程师：高春蓉女士
4、董事会秘书：胡燕女士
5、财务总监：陈锦剑先生
6、证券事务代表：徐胜先生
上述人员（简历见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。胡燕女士和徐胜先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡燕 徐胜
联系地址 杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创
业智慧大厦五楼 业智慧大厦五楼
电话 0571-88925701 0571-88925701
传真 0571-88217703 0571-88217703
电子信箱 huy@bsoft.com.cn xus@bsoft.com.cn
五、董事、监事、高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，公司董事赵晔女士将不再担任公司董事职务，离任后仍继
续在公司担任其他职务。公司独立董事杨建刚先生将不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员召集人和提名委员会职务，离任后也不再担任公司任何职务。截至本公告日，赵晔女士、杨建刚先生未持有公司股份。
本次换届完成后，公司职工代表监事张超先生将不再担任公司职工代表监事职务，离任后仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，张超先生未持有公司股份。
本次换届完成后，公司副总经理方宝林先生、张崧先生、孙烈峰先生、陈东先生将不再担任公司副总经理职务，公司财务总监郁燕萍女士将不在担任公司的财务总监职务，上述人员离任后仍继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，方宝林先生持有公司 463,124 股股份，张崧先生持有公司797,401 股股份，陈东先生持有公司 195,000 股股份，孙烈峰先生持有公司 417,054股股份，郁燕萍女士持有公司 682,496 股股份。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
赵晔女士、杨建刚先生、张超先生、方宝林先生、张崧先生、孙烈峰先生、陈东先生和郁燕萍女士在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献， 公司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 26 日
附件：第八届董事、监事、高级管理人员及其他人员简历
一、第八届董事会董事简历
1、张吕峥先生，1971 年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，高级工程师，杭州高新区（滨江）第六届人民代表大会代表，杭州高新区（滨江）工商联第五届执委会副主席，九三学社滨江一支社委员。曾荣获第九届科技新浙商、第二十届浙江省优秀企业家、第十四届杭州市优秀企业家、杭州市领军人才、浙江省科学技术进步三等奖、浙江省优秀工业新产品新技术二等奖、杭州市新产品新技术一等奖。历任公司董事、副总经理，现任公司董事长兼总经理、创业软件南京有限公司执行董事、广东中拓信息技术有限公司董事长、中山市蓝天电脑有限公司董事长。
截至本公告日，张吕峥先生持有公司股票 29,173,538 股，持股比例为 1.88%，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。
2、胡燕女士，1977 年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，曾荣获
浙江上市公司协会 2020 年、2021 年优秀董事会秘书、第十届至第十三届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘”，四次获得中国上市公司价值评选“优秀董秘”“阳光董秘”称号。1998 年至今在创业慧康科技股份有限公司工作，历任公司财务部副经理、证券法务部经理、公司总经理助理。现任公司董事兼董事会秘书、杭州美诺泰科科技有限公司董事。
截至本公告日，胡燕女士持有公司股票 463,124 股，持股比例为 0.03%，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。
3、应晶先生，1971 年出生，中国国籍，计算机专业，博士研究生学历，浙江大学计算机学院教授，博士生导师，现任公司董事，杭州美诺泰科科技有限公司董事。
截至本公告日，应晶先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。
4、葛波休先生，1990 年出生，中国国籍，北京协和医学院 MPH，研究生学历。历任公司总裁办副主任、互联网事业群总经理助理、对外投资部经理，现任公司董事、CTasy 事业部副总经理。
截至本公告日，葛波休先生持有公司股票 1,500 股，持股比例为 0.0001%，
葛波休先生与公司 5%以上股东葛航先生为父子关系，除此关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。
5、KWOK WAIANDY HO（何国伟）先生，1961 年出生，本科学历，2015
年 8 月加入荷兰皇家飞利浦公司并担任全球执行副总裁，2015 年 11 月起接任飞
利浦大中华区总裁。2016 年 7 月起担任飞利浦全球执行委员会委员。
截至本公告日，KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生未持有公司股票，
KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生为公司 5%以上股东飞利浦（中国）投资有限公司董事长，除此关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。
6、叶江先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历，1997 年加入飞利浦，历任飞利浦大中华东区售后服务总经理、飞利浦医疗科技大中华东区销售总监、飞利浦医疗科技大中华区解决方案销售及全国医疗影像设备业务销售总经理，现任现任飞利浦（中国）投资有限公司医疗科技副总裁。
截至本公告日，叶江先生未持有公司股票，与持有公司
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