300451 深市 创业慧康

 证券代码：300451        证券简称：创业慧康        公告编号：2022-051
              创业慧康科技股份有限公司

    关于增加董事会席位并修改《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
 7 月 19 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加董事会席位 并修改<公司章程>的议案》。为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平， 更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会同意将董事会成员人数由 9 名增至
 11 名，其中非独立董事人数由 6 名增至 7 名，独立董事人数由 3 名增至 4 名。
    鉴于本次增加董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订， 修订前后如下：

            原章程内容                      修改后的章程内容

  第四章 第四十四条 有下列情形之    第四章 第四十四条 有下列情形之
一的，公司在事实发生之日起 2 个月以 一的，公司在事实发生之日起 2 个月以
内召开临时股东大会：                内召开临时股东大会：

  （一）董事人数不足 6 人时；          （一）董事人数不足 7 人时；

  （二）公司未弥补的亏损达实收股    （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额 1/3 时；                      本总额 1/3 时；

  （三）单独或者合计持有公司 10%    （三）单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东请求时；              以上股份的股东请求时；

  （四）董事会认为必要时；            （四）董事会认为必要时；

  （五）监事会提议召开时；            （五）监事会提议召开时；

  （六）法律、行政法规、部门规章    （六）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。            或本章程规定的其他情形。

  第五章 第一百〇六条 董事会由 9    第五章 第一百〇六条 董事会由11
名董事组成（其中 3 名为独立董事）， 名董事组成（其中 4 名为独立董事），
设董事长 1 人，可以设副董事长。独立 设董事长 1 人，可以设副董事长。独立
董事的人数占董事会人数的比例不应低 董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，其中至少包括一名会计专 于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士；独立董事出现不符合独立性条 业人士；独立董事出现不符合独立性条
件或其他不适宜履行独立董事职责的情 件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规定 形，由此造成公司独立董事达不到规定条件时，公司应按规定补足独立董事人 条件时，公司应按规定补足独立董事人
数。                                数。

    《关于加董事会席位并修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审 议，待审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜。

    特此公告。

                                              创业慧康科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 7 月 20 日