300451 深市 创业慧康

证券代码：300451        证券简称：创业慧康        公告编号：2022-043
            创业慧康科技股份有限公司

      关于变更公司第七届董事会董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日召开
了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司第七届董事会董事长的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、董事长辞职

    公司董事会于 2021 年 7 月 5 日收到董事长葛航先生的书面辞职报告，基于
公司发展及个人原因，葛航先生提请辞去公司第七届董事会董事长、董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会召集人职务。

    葛航先生原定任期至第七届董事会届满之日即 2023 年 10 月 18 日，葛航先
生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选。

    葛航先生作为公司创始人，自公司成立以来历任公司总经理、董事长，是公司的领军人物和总设计师，凭借其敏锐的行业洞察力和独到的战略发展眼光，带领公司抓住行业发展机遇，使公司成为国内医疗卫生信息化行业领军企业，并成功在深交所创业板上市，为公司发展打下了坚实基础，做出了卓越贡献。董事会对葛航先生在公司创建和发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！

    基于葛航先生对行业及公司的深刻理解，公司将聘任葛航先生为公司发展战略总顾问，继续指导、关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验、为公司高质量发展保驾护航，并协助公司在创新、资本运作、跨国合作等方面提供支持和帮助。

    截至本公告披露日，葛航先生持有公司股份 220,519,182 股，占公司总股份
比例 14.23%，为公司实际控制人。离任后，葛航先生仍将遵守首次公开发行股票及重大资产重组时所作股份锁定相关承诺，并继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规中有关上市公司离任董事、高级管理人员的相关规定。

    二、选举新任董事长

    公司于 2022 年 7 月 5 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于选举公司第七届董事会董事长的议案》，公司董事会选举张吕峥先生担任第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

    张吕峥先生作为公司创始人之一，长期担任公司董事兼总经理职务，拥有30 多年的医疗卫生信息化行业经验，是公司战略发展的主要推动者。曾荣获过浙江省科技新浙商、浙江省优秀企业家、杭州市优秀企业家、杭州市实际领军人才等多项荣誉称号。

    本次公司董事长变更后，张吕峥先生将成为公司董事长兼总经理。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记，张吕峥先生将自公司完成相应工商变更登记后成为公司新的法定代表人。

    特此公告。

                                            创业慧康科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 7 月 6 日