证券代码:300451 证券简称:创业慧康 公告编号:2022-016
创业慧康科技股份有限公司
关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 14 日召开
第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,现将具体内容说明如下:
一、公司注册资本变更情况
1、根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》,公司第七届董事会
第五会议、第七届董事会第九次会议、第七届董事会第十一次会议分别审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》,同意公司回购相关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 45.24 万股,并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本 45.24 万元,公司注册资本将由154,978.7692 万元变更为 154,933.5292 万元。
二、修改《公司章程》内容
因上述减少注册资本事项及根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》,
相应对公司章程中的条款修改。修订前后如下:
原章程内容 修改后的章程内容
第一章 第六条 公司注册资本为 第一章 第六条 公司注册资本为
人民币 154,978.7692 万元。 人民币 154,933.5292 万元。
新增。 第一章 第十二条 公司根据中国
共产党章程的规定,设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第三章 第十九条 公司股份总数 第三章 第二十条 公司股份总数
为 154,978.7692 万股,全部为人民币普 为 154,933.5292 万股,全部为人民币普
通股。 通股。
第三章 第二十四条 公司收购本 第三章 第二十五条 公司收购本
公司股份,可以选择下列方式之一进 公司股份,可以通过公开的集中交易方
行: 式,或者法律、行政法规和中国证监会
(一)证券交易所集中竞价交易方 认可的其他方式进行。
式; 公司因本章程第二十四条第一款
(二)要约方式; 第(三)项、第(五)项、第(六)项
(三)中国证监会认可的其他方 规定的情形收购本公司股份的,应当通
式。 过公开的集中交易方式进行。
公司依照第二十三条第(三)项、
第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中
交易方式进行。
第三章 第二十五条 公司因本章 第三章 第二十六条 公司因本章
程第二十三条第(一)项、第(二)项 程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经 规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三 股东大会决议;公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六) 条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,需经 项规定的情形收购本公司股份的,需经三分之二以上董事出席的董事会会议 三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。 决议。
公司依照第二十三条收购本公司 公司依照第二十四条收购本公司
股份后,属于第(一)项情形的,应当 股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二) 自收购之日起10日内注销;属于第(二)
项、第(四)项情形的,应当在 6 个月 项、第(四)项情形的,应当在 6 个月
内转让或者注销;属于第(三)项、第 内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合 (五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当 司已发行股份总额的百分之十,并应当
在三年内转让或者注销。 在三年内转让或者注销。
第四章 第四十条 股东大会是公 第四章 第四十一条 股东大会是
司的权力机构,依法行使下列职权: 公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
计划; 计划;
(二)选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事,决定有关董事、监事 任的董事、监事,决定有关董事、监事
的报酬事项; 的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案; 算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方 (六)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案; 案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资 (七)对公司增加或者减少注册资
本作出决议; 本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议; 清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改本章程; (十)修改本章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师 (十一)对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议; 事务所作出决议;
(十二)审议批准第四十一条规定 (十二)审议批准第四十二条规定
的担保事项; 的担保事项;
(十三)审议公司在一年内购买、 (十三)审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30% 的事项; 计总资产 30% 的事项;
(十四)审议批准重大关联交易事 (十四)审议批准重大关联交易事
项; 项;
(十五)审议批准变更募集资金用 (十五)审议批准变更募集资金用
途事项; 途事项;
(十六)审议股权激励计划; (十六)审议股权激励计划和员工
(十七)审议法律、行政法规、部 持股计划;
门规章或本章程规定应当由股东大会 (十七)审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
上述股东大会的职权不得通过授 决定的其他事项。
权的形式由董事会或其他机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授
代为行使。 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四章 第四十九条 监事会或股 第四章 第五十条 监事会或股东
东决定自行召集股东大会的,须书面通 决定自行召集股东大会的,须书面通知知董事会,同时向浙江证监局和深证证 董事会,同时向证券交易所备案。
券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东
在股东大会决议公告前,召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时,向证
及股东大会决议公告时,向公司所在地 券交易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。
第四章 第五十条 对于监事会或 第四章 第五十一条 对于监事会
股东自行召集的股东大会,董事会和董 或股东自行召集的股东大会,董事会和事会秘书应予配合。董事会应当提供股 董事会秘书将予配合。董事会将提供股
权登记日的股东名册。 权登记日的股东名册。
第四章 第五十三条 公司召开股 第四章 第五十四条 公司召开股
东大会,董事会、监事会以及单独或者 东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有 合并持有公司 3%以上股份的股东,有
权向公司提出提案。 权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东,可以在股东大会召开 10 日 份的股东,可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东 集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 大会补充通知,公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外,召集人在发 除前款规定的情形外,召集人在发
出股东大会通知后,不得修改股东大会 出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十二条规定的提案,股东大 本章程第五十三条规定的提案,股东大
会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。
第四章 第五十五条 股东大会的 第四章 第五十六条 股东大会的
通知包括以下内容: 通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期 (一)会议的时间、地点和会议期
限; 限;
(二)提交会议审议的事项和提 (二)提交会议审议的事项和提
案; 案;
(三)以明显的文字说明:全体股 (三)以明显的文字说明:全体普
东均有权出席股东大会,并可以书面委 通股股东(含表决权恢复的优先股股托代理人出席会议和参加表决,该股东 东)均有权出席股东大会,并可以书面
代理人不必是公司的股东; 委托代理人出席会议和参加表决,该股
(四)有权出席股东大会股东的股 东代理人不必是公司的股东;
权登记日; (四)有权出席股东大会股东的股
(五)会务常设联系人姓名,电话 权登