证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2022-016
创业慧康科技股份有限公司
关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开
第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体内容说明如下：
一、公司注册资本变更情况
1、根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》，公司第七届董事会
第五会议、第七届董事会第九次会议、第七届董事会第十一次会议分别审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》，同意公司回购相关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 45.24 万股，并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本 45.24 万元，公司注册资本将由154,978.7692 万元变更为 154,933.5292 万元。
二、修改《公司章程》内容
因上述减少注册资本事项及根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》，
相应对公司章程中的条款修改。修订前后如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第一章 第六条 公司注册资本为 第一章 第六条 公司注册资本为
人民币 154,978.7692 万元。 人民币 154,933.5292 万元。
新增。 第一章 第十二条 公司根据中国
共产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第三章 第十九条 公司股份总数 第三章 第二十条 公司股份总数
为 154,978.7692 万股，全部为人民币普 为 154,933.5292 万股，全部为人民币普
通股。 通股。
第三章 第二十四条 公司收购本 第三章 第二十五条 公司收购本
公司股份，可以选择下列方式之一进 公司股份，可以通过公开的集中交易方
行： 式，或者法律、行政法规和中国证监会
（一）证券交易所集中竞价交易方 认可的其他方式进行。
式； 公司因本章程第二十四条第一款
（二）要约方式； 第（三）项、第（五）项、第（六）项
（三）中国证监会认可的其他方 规定的情形收购本公司股份的，应当通
式。 过公开的集中交易方式进行。
公司依照第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第三章 第二十五条 公司因本章 第三章 第二十六条 公司因本章
程第二十三条第（一）项、第（二）项 程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经 项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议 三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。 决议。
公司依照第二十三条收购本公司 公司依照第二十四条收购本公司
股份后，属于第（一）项情形的，应当 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二） 自收购之日起10日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销；属于第（三）项、第 内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当 司已发行股份总额的百分之十，并应当
在三年内转让或者注销。 在三年内转让或者注销。
第四章 第四十条 股东大会是公 第四章 第四十一条 股东大会是
司的权力机构，依法行使下列职权： 公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十二条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30% 的事项； 计总资产 30% 的事项；
（十四）审议批准重大关联交易事 （十四）审议批准重大关联交易事
项； 项；
（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
（十七）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会 （十七）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
上述股东大会的职权不得通过授 决定的其他事项。
权的形式由董事会或其他机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授
代为行使。 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四章 第四十九条 监事会或股 第四章 第五十条 监事会或股东
东决定自行召集股东大会的，须书面通 决定自行召集股东大会的，须书面通知知董事会，同时向浙江证监局和深证证 董事会，同时向证券交易所备案。
券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向证
及股东大会决议公告时，向公司所在地 券交易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。
第四章 第五十条 对于监事会或 第四章 第五十一条 对于监事会
股东自行召集的股东大会，董事会和董 或股东自行召集的股东大会，董事会和事会秘书应予配合。董事会应当提供股 董事会秘书将予配合。董事会将提供股
权登记日的股东名册。 权登记日的股东名册。
第四章 第五十三条 公司召开股 第四章 第五十四条 公司召开股
东大会，董事会、监事会以及单独或者 东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有 合并持有公司 3%以上股份的股东，有
权向公司提出提案。 权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东 集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知后，不得修改股东大会 出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十二条规定的提案，股东大 本章程第五十三条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。
第四章 第五十五条 股东大会的 第四章 第五十六条 股东大会的
通知包括以下内容： 通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体普
东均有权出席股东大会，并可以书面委 通股股东（含表决权恢复的优先股股托代理人出席会议和参加表决，该股东 东）均有权出席股东大会，并可以书面
代理人不必是公司的股东； 委托代理人出席会议和参加表决，该股
（四）有权出席股东大会股东的股 东代理人不必是公司的股东；
权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股
（五）会务常设联系人姓名，电话 权登
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