无锡先导智能装备股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话方式
发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司2023年度独立董事张明燕女士、赵康僆先生、戴建军先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。上述内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事2023年度独立性情况进行评估的专项意见》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
董事会认为：公司管理层紧密围绕年初制定的2023年度工作计划，贯彻股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。公司整体经营情况良好。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）出具了专项核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐人对此发表了同意的核查意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《外汇套期保值业务管理制度》。
保荐人对此发表了同意的核查意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐人出具了专项核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
12、审议通过《关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
13、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
14、审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
公司独立董事的薪酬实行年度津贴制，2024年度津贴维持5万元/年（税前），公司非独立董事的薪酬由工资及年终奖金组成，年终奖金以公司2024年度实际经营情况为基础，根据绩效考核办法具体确定。
董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关制度的规定，2024年度在公司任职的高级管理人员的薪酬标准为按其在公司所负责的具体岗位职务，结合行业情况和公司盈利水平，根据其个人绩效、履职情况等综合确定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事王燕清回避表决。
16、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
查看PDF原文
