无锡先导智能装备股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13
日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能
装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。
上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，
募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。该次募集资金保荐承销费用人民币
10,000,000.00 元，其他发行费用总额 3,077,356.10 元，保荐承销费和其他发行费
用的进项税额为 738,016.05 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、
不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。
该次募集资金于2021年6月10日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2021]33267 号验资报告。公司对上述
募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 投资项目名称 总投资金额 募集后拟使用募 累计使用募集资金金额 募集资金余额
号 集资金金额 （含存款利息）
年产 2000 台电容器、
1 光伏组件、锂电池自 95,380.83 47,068.24 34,679.21 13,125.86
动化专用设备项目
2 先导研究院建设项目 14,710.37 13,620.71 3,156.54 10,471.97
3 信息化智能化升级改 9,377.21 8,298.42 8,569.04 -
造项目
4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -
合计 149,468.41 98,987.37 76,404.79 23,597.83
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 76,404.79 万元，募集资金
余额为 23,597.83 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
以及理财收益共计 1,015.25 万元），其中用于暂时补充流动资金待转回金额为
20,000.00 万元，募集资金专用账户实际余额为 3,597.83 万元。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 投资项目名称 总投资金额 募集后拟使用募 累计使用募集资金金额 募集资金余额
号 集资金金额 （含存款利息）
1 先导高端智能装备华 89,028.51 74,001.55 15,854.46 58,762.88
南制造基地项目
序 投资项目名称 总投资金额 募集后拟使用募 累计使用募集资金金额 募集资金余额
号 集资金金额 （含存款利息）
2 自动化设备生产基地 40,816.41 35,816.41 3,003.38 32,813.03
能级提升项目
3 先导工业互联网协同 18,541.06 17,658.15 428.86 18,284.01
制造体系建设项目
锂电智能制造数字化
4 整体解决方案研发及 75,141.00 46,289.96 28,936.69 18,887.86
产业化项目
5 补充流动资金 75,000.00 75,000.00 75,074.80 -
合计 298,526.98 248,766.07 123,298.19 128,747.78
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 123,298.19 万元，募集资金
余额为 128,747.78 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
以及理财收益共计 3,045.97 万元），其中用于现金管理的理财产品待转回金额为
70,000.00 万元，用于暂时补充流动资金待转回金额为 40,000.00 万元，募集资金
专用账户实际余额为 18,747.78 万元。
（三）募集资金用途变更情况
为了更好地集中资源，贯彻发展战略，满足公司经营发展及市场变化需要，
提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，拟对上
述两次募集资金中的项目进行部分变更。
公司拟将 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研
究院建设项目”募集资金中的 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。
公司拟将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智
能装备华南制造基地项目”募集资金中的 40,000.00 万元变更用于“先导华南智
能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公
司。
公司拟将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备
生产基地能级提升项目”中的募集资金 30,000.00 万元变更用于投资无锡先导产
业园二期厂房建设项目，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。
本次变更共涉及募集资金人民币 80,000.00 万元，其中 2019 年公开发行可转
换公司债券募集资金 10,000.00 万元，2020 年向特定对象发行股票募集资金
70,000.00 万元，分别占原募集资金净额的 10.10%和 28.14%。
上述事项经公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议
审议通过。该事项不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规
定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会批准。
本次变更募集资金投资项目已根据相关法规完成当地政府的投资项目立项
备案，公司将严格按照国家法律法规规定办理其他相关手续。
募集资金变更具体情况如下：
单位：万元
本次拟变更的募集资金投资项目 变更后的募集资金投资项目
项目名称 募集资金余额 项目名称 拟变更募集资金金额
先导研究院建设项目 10,471.97 永久补充流动资金 10,000.00
自动化设备生产基地 32,813.03 无锡先导产业园二期 30,000.00
能级提升项目 厂房建设项目
先导高端智能装备华 58,762.88 先导华南智能装备产 40,000.00
南制造基地项目 业园建设项目
合计 102,047.88 合计 80,000.00
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
单位：万元
项目名称 先导研究
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