证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2022-023
无锡先导智能装备股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于
2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年期初未分配利润为 2,435,471,931.25 元，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,584,673,046.04 元，其中母公司实现净利润为 1,640,556,579.33 元，按 10%提取法定盈余公积金 164,055,657.93 元后，2021 年实现的可供分配利润为
1,420,617,388.11 元，至 2021 年末，公司未分配利润为 3,583,892,563.06 元。
鉴于公司目前经营发展情况良好，根据《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定公司 2021 年利润分配预案为：以公司现有总股本1,563,766,329股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），拟合计派发现金股利人民币 781,883,164.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因限制性股票回购注销、新增股份上市等事项发生变化等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 5.00元（含税）不变相应调整利润分配总额。
二、利润分配预案的合法合规性
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2022-023
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、独立董事意见
经核查，独立董事认为：鉴于公司目前经营情况良好，董事会拟定的 2021年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司长远发展。该预案不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提请股东大会审议。
四、其他说明
公司 2021 年度利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
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