证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
无锡先导智能装备股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2019年4月11日（星期四）下午14:00；
网络投票时间为：2019年4月10日至2019年4月11日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019年4月10日下午15：00至2019年4月11日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：无锡先导智能装备股份有限公司一号楼会议室。
3、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：由于公司董事长王燕清先生出差，由半数以上董事推举公司董事王建新先生主持本次会议。
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。
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二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共28人，持有或代表的股份数为433,527,684股，占公司股份总数的49.1718%，其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共25人，持有或代表的股份数为18,744,034股，占公司股份总数的2.1260%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共16人，实际持有或代表的股份数为423,738,839股，占公司股份总数的48.0615%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共12人，持有的股份数为9,788,845股，占公司股份总数的1.1103%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师顾海涛、杨海。
三、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意433,361,584股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9617%；反对166,100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0383%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
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中小投资者表决结果：同意18,577,934股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.1139%；反对166,100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.8861%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意433,361,584股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9617%；反对166,100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0383%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意18,577,934股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.1139%；反对166,100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.8861%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本项议案表决结果：同意433,361,584股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9617%；反对166,100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0383%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意18,577,934股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.1139%；反对166,100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.8861%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
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4、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意433,361,584股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9617%；反对166,100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0383%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意18,577,934股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.1139%；反对166,100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.8861%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
本项议案表决结果：同意433,333,024股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9551%；反对194,660股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0449%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意18,549,374股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.9615%；反对194,660股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的1.0385%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
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本项议案表决结果：同意433,330,027股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9544%；反对169,097股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0390%；弃权28,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0066%。
中小投资者表决结果：同意18,546,377股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.9455%；反对169,097股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9021%；弃权28,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1524%。
7、审议通过《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
本项议案表决结果：同意433,333,024股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9551%；反对166,100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0383%；弃权28,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0066%。
中小投资者表决结果：同意18,549,374股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.9615%；反对166,100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.8861%；弃权28,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1524%。
8、审议通过《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》
本项议案表决结果：同意430,191,154股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.2304%；反对3,307,970股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.7630%；弃权28,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0066%。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
中小投资者表决结果：同意15,407,504股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的82.1995%；反对3,307,970股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的17.6481%；弃权28,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1524%。
9、审议通过《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
本项议案表决结果：同意18,546,377股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.9455%；反对166,100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.8861%；弃权31,557股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有
