证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-084
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十三次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024
年 10 月 25 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 11
名，实际参加董事 11 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
本议案已经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经董事会审查认为，张立先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意聘任张立先生为财务总监。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，与会董事一致认为：《2024 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
