300449 深市 汉邦高科

证券代码：300449              证券简称：汉邦高科              编号：2022-015
        北京汉邦高科数字技术股份有限公司

        关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于
2022 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

    一、2021 年度利润分配方案的基本情况：

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实
现净利润 47,702,411.62 元，其中母公司实现净利润-78,353,886.08 元。截至 2020
年 12 月 31 日，合并报表范围内未分配利润为-173,768,420.00 元，母公司未分配
利润为-144,636,107.03 元。

    经董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司 2021 年度利润分配方案已经第四届董事会第十一次会议及第四届监事
会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

    董事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公
司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益, 同意将本分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，不
存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及股东的利益, 同
意将本分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    独立董事认为：2021 年利润分配方案与当期经营业绩相匹配，符合公司实
际和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司维持正常经营和健康发展。同意公司董事会制定的 2021 年度利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。
    三、其他情况说明

    本利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                董事  会

                                              2022 年 4 月 20 日