证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2021-023
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）
于 2021 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十
八次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司实现净利润 47,702,411.62 元，
其中母公司实现净利润-78,353,886.08 元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表
范 围 内 未 分 配 利 润 为 -173,768,420.00 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
-144,636,107.03 元。
一、2020 年度利润分配预案的基本情况：
1、为保障公司生产经营，增强抵御风险能力，实现公司稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司 2020 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
3、结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2021 年度日常经营
和业务拓展对资金需求较大，为保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次分配预案符合公司规划和发展预期。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经第三届董事会
第四十二次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会认为：2021 年 4 月 14 日，第三届董事会第四十二次会议审议通过了
本次利润分配预案，董事会认为 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司 2020 年度股东大会审议。
监事会认为：2021 年 4 月 14 日，第三届监事会第二十八次会议审议通过了
本次分配预案，监事会认为董事会制定的公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案并提交公司 2020年年度股东大会审议。
独立董事认为：公司 2020 年利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合
公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。全体独立董事同意 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、其他情况说明
本预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事 会
2021 年 4 月 16 日
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