证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2020-053
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2019 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）
2019 年年度股东大会会议通知于 2020 年 4 月 28 日在证监会指定信息披露网站
以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 21
日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020 年 5 月 21 日（现场
股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2020 年 5 月 21 日（现场股东大会
结束当日）下午 15:00。
现场会议于 2020 年 5 月 21 日下午 15:00 在北京市海淀区地锦路 9 号院 13
号楼四层会议室召开，由公司董事会召集，董事长王立群先生主持。
2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 7 人，代表有表决权的股份 64,635,023 股，占公司股本总额的 21.3487%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 6 人，代表有表决权的股份3,679,383 股，占公司股本总额的 1.2153%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 3 人，代表有表决权的股份 64,254,943 股，占公司股本总额的 21.2232%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 3,299,303
股，占公司股本总额的 1.0897%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的股份 380,080
股，占公司股本总额的 0.1255%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表决权的股份 380,080 股，占公司股本总额的0.1255%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长王立群先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
(一)审议通过了《关于审议公司董事会 2019 年度工作报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 64,254,943 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 377,800 股；反对 2,280 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 64,632,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%；反对 2,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 3,677,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9380%；反对 2,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0620%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(二)审议通过了《关于审议公司监事会 2019 年度工作报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 64,254,943 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 338,800 股；反对 2,280 股；弃权 39,000 股。
合计表决结果:同意 64,593,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9361%；反对 2,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0604%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 3,638,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8780%；反对 2,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0620%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0600%。
(三)审议通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 64,254,943 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 377,800 股；反对 2,280 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 64,632,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%；反对 2,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 3,677,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9380%；反对 2,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0620%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(四)审议通过了《关于审核公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 64,254,943 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 338,800 股；反对 2,280 股；弃权 39,000 股。
合计表决结果:同意 64,593,743 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9361%；反对 2,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0604%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 3,638,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8780%；反对 2,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0620%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0600%。
(五)审议通过了《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 64,254,943 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 338,800 股；反对 2,280 股；弃权 39,000 股。
合计表决结果:同意 64,593,743 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9361%；反对 2,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0604%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 3,638,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8780%；反对 2,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0620%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0600%。
(六)审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 64,254,943 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 377,800 股；反对 2,280 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 64,632,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%；反对 2,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 3,677,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9380%；反对 2,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0620%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(七)审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 64,254,943 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 338,800 股；反对 2,280 股；弃权 39,000 股。
合计表决结果:同意 64,593,743 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9361%；反对 2,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0604%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 3,638,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8780%；反对 2,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0620%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0600%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上同意，表决结果为通过。
(八)审议通过了《关于 2020 年度公司申请金融机构授信额度的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 64,254,943 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 338,800 股；反对 2,280 股；弃权 39,000 股。
合计表决结果:同意 64,593,743 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9361%；反对 2,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0604%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 3,638,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8780%；反对 2,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0620%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0600%。
(九)审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 64,254,943 股；反对
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