300449 深市 汉邦高科

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    2012年第一次董事会会议决议
    2012年2月19日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司2012年第一次董
事会会议在公司会议室召开。本次会议通知己于2012年2月6日以【电话】方
式通知了全体董事。会议由公司董事长王立群召集并主持，全体董事出席了会议，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：
    1、  审议通过了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2011年度财务决算
报告》；
    赞成11票；反对0票；弃权O票。
    2、  审议通过了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2012年度财务预算
报告》；
    赞成11票；反对0票；弃权0票。
    3、  审议通过了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司未来三年发展规
划》；
    赞成11票；反对0票；弃权0票。
    4、  审议通过了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司201 1年度董事会工
作报告》；
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