北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下称“公司”)2014年第一次临
时股东大会于2014年2月11日在北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层
南侧公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共20人,分别为王立群、张海
峰、雷雨、杨晔、刘毅、魏柯、朱宏展、仝永辉、艾奇、宫兆新、曹爱平、任春
玲、刘泉、启迪中海创业投资有限公司、北京磐谷创业投资有限责任公司、光大
新产业创业投资有限公司、光大三山创业投资管理有限公司、浙江熔岩投资管理
有限公司、宁波汉银投资咨询合伙企业(有限合伙)及刘海斌,代表认缴股份5,300
万股,占公司股份总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》的规定。
大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司申请首次公开发行A股
股票并在创业板上市方案的议案》;
同意股份5300万股,占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0
股,弃权0股。
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理北京汉邦高科数字技术股
份有限公司申请首次公开发行A股股票并在创业板上市的有关事宜的议案》;
同意股份5300万股,占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0
股,弃权0股。
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